Este miércoles se confirmó la condena de 5 años de prisión efectiva para Carlos Dante Retamal por 33 estafas en concurso real contra sus clientes, dictada por el juez Nicolás Foppiani tras aceptar un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía, la defensa y los representantes de la querella, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal. Entre las víctimas se encuentra Rodrigo Battaglia, actual mediocampista Boca, quien conoció al bróker en 2016 durante su paso por Rosario Central.
El hombre manifestaba ser productor asesor de seguros y ofrecía entre los servicios en el estudio integral los denominados Planes Inversores Precancelables, los cuales consistían en plazos fijos tanto en pesos como en dólares, con distintas tasas de interés. Así, el acusado logró captar la confianza de decenas de personas, muchas de ellas “de avanzada edad” o pertenecientes a su círculo cercano. El monto total de las estafas cometidas alcanzó un piso de 600.000 dólares.
El caso salió a la luz a mediados de 2022, cuando varios clientes denunciaron ante la Justicia que Retamal había dejado de pagar los intereses pactados y tampoco devolvía los depósitos que recibía, los cuales canalizaba a través de mutuales rosarinas.
De acuerdo con la imputación presentada por los fiscales, el bróker ofrecía servicios de asesoramiento contable e impositivo desde su estudio ubicado en San Martín al 2200 de Baigorria. Además, comercializaba seguros para vehículos y para retiro, que presentaba como plazos fijos.
Durante la audiencia, el fiscal precisó que la Aseguradora con la que trabajaba desvinculó a Retamal el 20 de diciembre de 2017. A pesar de ello, el acusado continuó presentándose como productor asesor de seguros para captar inversiones bajo la modalidad de los mencionados planes, tanto en pesos como en dólares, con diferentes tasas de interés.
Tras declararse culpable, la Justicia ordenó el decomiso de un automóvil Fiat Argo Drive 2018, perteneciente a Retamal, que será liquidado para reparar proporcionalmente a las víctimas.
El condenado permanece detenido de manera preventiva en la unidad penitenciaria número 1 desde mediados de 2022. Cuando cumpla la mitad de la condena, podrá solicitar su salida, posibilidad que se acerca dado que ya lleva más de 2 años privado de libertad.
Procesaron a Nicolás Payarola por estafa millonaria en perjuicio de Gonzalo Montiel
La semana pasada, Nicolás Payarola, ex abogado de Gonzalo Montiel, fue procesado al ser encontrado como autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del patrimonio del futbolista de River Plate en una cifra cercana a los 700 mil dólares.
Lo resolvió el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, quien también trabó un embargo sobre el dinero y los bienes de Payarola hasta cubrir la suma de 810 millones de pesos.
El procesamiento de Payarola resuelto por Bignone es sin prisión preventiva, ya que según el juez no existe peligro de fuga o posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
Armando Catroppa, el otro abogado acusado de haber participado de la estafa contra el futbolista, fue sobreseído por el magistrado. Sin embargo, podría tratarse de una decisión prematura, por el hecho de que todavía falta recabarse información de los celulares que le fueron secuestrados.
La decisión del juez Bignone llegó algunos días después del pedido del fiscal Martín Mainardi, quien en un escrito de 55 hojas había solicitado los procesamientos de Payarola y Catroppa.
Según la denuncia presentada por Montiel y su familia, la cifra de la estafa de la que habrían sido víctimas es de alrededor de USD 700 mil, incluyendo unos 300 millones de pesos correspondientes al premio por ganar el Mundial de Qatar con la selección argentina.
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