El enigmático líder prófugo de Money Shelter: viajes de lujo, autos de alta gama y nexo con Leonardo Cositorto

Aunque la cuenta de Ivo Nahuel Bertolone en Instagram asegura que es forex trader, es decir, un profesional dedicado a la compra y venta de activos en los mercados financieros, no hay ningún rastro en sus antecedentes comerciales que lo acerque a ese rubro. Por el contrario, su hoja de ruta solo menciona un trabajo en dependencia en una tienda de ropa. Al mismo tiempo, su actividad principal en AFIP es la de servicios de transporte, un chofer.

¿Cómo logró el joven oriundo de Moreno realizar “carísimos viajes por exclusivos destinos del mundo y conducir un fastuoso y flamante BMW Serie 1″, tal como lo indicaron las víctimas de las estafas, sin ningún capital que lo avale? Esa misma pregunta se hace la UFI N° 10 de General Rodríguez, que lo investiga como líder de una asociación ilícita montada para cometer una estafa piramidal al estilo Ponzi, mediante la firma Money Shelter CO.

La fiscal María Gabriela Urrutia y el secretario Sebastián Tacchini pidieron detenerlo en octubre de 2023, pero aún no lograron ubicarlo. Para ese entonces, su hermana, Camila Bertolone, también considerada parte del esquema delictivo, ya había sido detenida, indagada y excarcelada.

Ivo, en tanto, se ocupó de borrar posteos en redes sociales que podrían complicarlo. Varias fotos que ilustran esta nota lo muestran junto a sus socios en diferentes países, conduciendo un convertible en Miami, en playas paradisíacas y en imponentes ciudades.

La hipótesis de la fiscalía señala a Ivo como el presunto dueño de la empresa de “asesoramiento e inversiones financieras” en las que también participaron el trader Yago Nahuel Escobar, detenido hace una semana en San Luis, y Agostina Biagioni, quien también lleva el cartel de buscada.

Su hermano, identificado como S.B., sería el quinto integrante del grupo y aparece implicado en causas que cursan en la UFI N°8 de San Martín y en la Fiscalía Criminal y Correccional N°22 de Capital Federal. Ninguna avanzó tanto como el expediente en manos de Urrutia.

¿De qué los acusan? De captar fondos de particulares. Bajo la promesa de invertir ese dinero en la Bolsa de Acciones de los Estados Unidos y fondos de inversión, ofrecían retornos con rentabilidad extraordinaria, supuestamente sabiendo de que no podría satisfacer los compromisos pactados de la restitución del capital y el pago de sus intereses.

Money Shelter, que no tenía autorización del Banco Central para operar, afirmaba que los valores se encontraban asegurados en una compañía con sede en Londres, Gran Bretaña, pero los investigadores no encontraron ninguna documentación que lo avale.

Sospechan los investigadores que el dinero, en realidad, era invertido en Adhemar Capital S.R.L. de la provincia de Catamarca, cuyo titular, Edgar Bacchiani, irá a juicio por estafas a gran escala.

La denuncia contra Ivo Bertolone

Infobae accedió a la denuncia que inició la investigación en la fiscalía de General Rodríguez. La víctima no tiene dudas de que “Ivo Nahuel Bertolone, tenía un protagonismo central” en la trama. Y así lo describió: “Es un virtuoso, dueño de una inteligencia superior, con un discurso insincero, gobernado por la mala fe”.

Se trata de una abogada de La Reja. La víctima contó que se contactó con Bertolone, en agosto de 2021, a partir del consejo de un vendedor de autos que, junto a una amiga, le había entregado más de 96 mil dólares. El comerciante aseguró que el joven oriundo de Moreno le entregaba el 5 por ciento de ese dinero en forma mensual y que otros amigos también habían invertido su dinero.

La mujer confió. Se reunió con el supuesto trader en un bar de General Rodríguez. “Me comento que era el dueño de una empresa llamada Money Shelter Co de asesoramiento e inversiones financieras, con oficinas en Núñez de CABA y en Dubai, y que realizaba inversiones de acciones en la Bolsa de Estados Unidos y “trading de forex””, relató la damnificada.

“También se explayó sobre el conocimiento que tenía de una agente de bolsas muy importante de Estados Unidos, lo que permitía garantizarle la rentabilidad absoluta de sus inversiones. Especial énfasis puso en su relato, al referirme que con él invertían personas muy importantes, como un jeque árabe, afamados futbolistas, empresarios de renombre de Argentina y el mismísimo Leonardo Cositorto (responsable de Generación Zoe), que para ese momento, era un brillante hombre de los negocios financieros”, relató en la denuncia.

Bertolone le aseguró que no había riesgo alguno. En ese mismo momento, le entregó 10.500 dólares, a plazo indeterminado. De acuerdo a sus dichos, su hermana Camila era la encargada de contactarse con los clientes y hacerle entrega del interés acordado. La chica le ofrecía retirar el interés o capitalizarlo. La abogada eligió siempre la segunda opción. En octubre de ese mismo año le dio otros 5000 dólares. Incluso, le recomendó la empresa a una amiga que realizó la misma operación por 4.000 dólares.

Ambas recibieron la invitación a la exclusiva fiesta en el hipódromo de Palermo en el que los socios de Money Shelter regalaron dólares, una escena relatada por varios testigos.

La víctima no sospechaba. En enero de 2021, le dio a Camila otros 12 mil dólares para ser incorporados en su capital de inversión. Luego, pidió retirar la mitad. Asistió a las “lujosas y ostentosas” oficinas de Núñez, ubicada a pocas cuadras de la cancha de River, con vista al río, en una de las zonas más costosas de la Ciudad. En ese lugar, Bertolone y su hermana le presentaron a Yago y a Agostina.

Para fines de junio del año 2022, Bertolone se contactó con la inversionista y le comunicó “que el broker de Dubai se encontraba en un proceso de auditoria, y que esto llevaría algunos meses”. Los meses pasaron y la firma no le reintegró su dinero.

Antes de cerrar su presentación, la denunciante advirtió: “A través de la maniobra delictuosa narrada, se apropió ilegítima e ilegalmente de abundantes sumas de dinero que le podrían permitir fugarse de la Justicia y sostenerse en la clandestinidad”.

Hasta el momento, el tiempo transcurrido le dio la razón.