UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo de cuentas de 31 personas y empresas relacionadas con la red de casinos, restaurantes y de centros de entretenimiento que presuntamente lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa.

Dicha medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una acción coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien informó este viernes 13 de noviembre sanciones en contra de 26 personas relacionadas con empresas que estaría lavando dinero en beneficio del cártel.

Esta acción conjunta se llevó a cabo para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas que presuntamente estarían lavando dinero para el crimen organizado tanto en México como Estados Unidos y Europa.

La OFAC designó a 26 personas relacionadas, entre las que se encuentran 7 físicas y 19 empresas, mientras que la UIF identificó a 5 entidades adicionales, por lo que se sumaron en total 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

Identificaron transacciones en efectivo entre más de siete países

De acuerdo con Hacienda, el análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos con movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.

Lo anterior se realizaba a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero internacional.

Ante las operaciones, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación al haber sido detectados delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para “justificar ingresos inexistentes”.

FinCEN sanciona a familia libanesa y 26 personas por red de lavado de dinero

Las sanciones llevadas a cabo por el Departamento del Tesoro de EEUU incluyeron al denominado Grupo del Crimen Organizado de Hysa (HOCG, por sus siglas en inglés), el cual también integró a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), identificada por sus inversiones o control sobre empresas en México entre los que se encuentran establecimientos de juego y restaurantes para lavar ganancias del tráfico de narcóticos, presuntamente del Cártel de Sinaloa.

Entre los sancionados también se encuentran diez establecimientos de juego con sede en México:

• Casino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora).
• Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa).
• Casino Midas (Agua Prieta, Sonora).
• Casino Midas (Guamúchil, Sinaloa).
• Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa).
• Casino Midas (Mazatlán, Sinaloa).
• Casino Midas (Rosarito, Baja California).
• Casino Palermo (Nogales, Sonora).
• Casino Skampa (Ensenada, Baja California).
• Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco).