EEUU borró de su lista negra a empresas ligadas al “Azul” Esparragoza del Cártel de Sinaloa
El capo siempre manejó un bajo perfil como conciliador con otros líderes delictivos de las últimas décadas y aunque se reportó su muerte en 2014, las autoridades norteamericanas siguen buscándolo
EEUU sancionó una red de tráfico de petróleo que financia al régimen de Irán y a los terroristas de Hezbollah
El Departamento del Tesoro norteamericano indicó que este movimiento está encabezado por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, y cuenta con el apoyo de altos cargos del Gobierno de Rusia
Más presión sobre Vladimir Putin: Estados Unidos evalúa bloquear los pagos de la deuda rusa
El gobierno de Joe Biden analiza habilitar que una exención clave expire la próxima semana
Estados Unidos sancionó a siete altos funcionarios de países de los Balcanes por corrupción y actividades delictivas
Entre los amonestados por el Departamento del Tesoro norteamericano se encuentran Svetozar Marovic (ex presidente de Serbia y Montenegro) y Nikola Gruevski (ex primer ministro de Macedonia del Norte)
Washington sancionó a un mercado darknet ruso y a una plataforma de intercambio de criptomonedas
El Departamento del Tesoro ha subrayado que estas acciones “envían un mensaje a los delincuentes de que no pueden esconderse en la red oscura o sus foros, y no pueden esconderse en Rusia ni en ningún otro lugar del mundo”
EEUU impuso nuevas sanciones contra una red de empresas por apoyar el desarrollo armamentístico de Irán
Las nuevas restricciones de Washington son parte de su estrategia para evitar el avance y el uso de misiles balísticos por parte del régimen de Teherán
EEUU alertó a las instituciones financieras sobre intentos rusos para evadir las sanciones por la invasión a Ucrania
La medida proporciona ejemplos para ayudar a identificar actividades sospechosas de evasión y recuerda a los grupos empresariales sus obligaciones de denunciar en virtud de la Ley de Secreto Bancario
Estados Unidos sancionó a cuatro ucranianos por presuntos vínculos con los servicios secretos rusos
Dos diputados fueron señalados por el Departamento del Tesoro, acusados de “actividades desestabilizadoras” en su país, incluyendo preparativos para tomar control del gobierno con ocupación rusa
Joe Biden fortalece la lucha contra el narcotráfico: impuso una nueva norma y sancionó a grupos criminales de Brasil, México y China
El presidente de Estado Unidos impulsa esta iniciativa ante el agravamiento de la crisis de los opioides, que provocó más de 100.000 muertes por sobredosis en el país hasta abril de este año
El Departamento del Tesoro de EEUU alertó que podría alcanzar el límite de deuda el 15 de diciembre
La secretaria del organismo, Janet Yellen, envió un comunicado al Congreso que aun tiene pendiente el debate sobre el incremento en el tope de endeudamiento
La secretaria del Tesoro advirtió que EEUU quedará sin fondos el 18 de octubre si no se eleva el techo de deuda
Janet Yellen indicó que el país entraría en una etapa de incertidumbre sin poder cumplir sus compromisos en una situación de default
EEUU eliminó de su “lista negra” a Rafa Márquez
El ex futbolista había sido acusado de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada
Cocaína colombiana sigue siendo una gran amenaza para Estados Unidos: Departamento del Tesoro
La OFAC hizo referencia a la sanción que se efectuó este jueves contra Zulma María Musso Torres, también conocida como ‘La Patrona’ o ‘La Señora’
El Departamento del Tesoro de EEUU propuso un impuesto mínimo del 15% a las empresas en todo el mundo
La negociación busca terminar con la competencia basada en bajar las tasas para atraer a las empresas a invertir en determinados países
Estados Unidos sancionó a siete integrantes del grupo terrorista libanés Hezbollah
El Departamento del Tesoro dictó medidas contra el jefe de economía de la organización chiita e integrantes de su fachada financiera, Al-Qard al-Hassan
Jueza suspendió nueva orden de aprehensión contra magistrado presuntamente vinculado al CJNG
Isidro “N” supuestamente participó con el CJNG y la Organización de Narcotráfico Los Cuinis a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros superiores
“Toca limpiar esa mancha”: Julión Álvarez habló de su situación tras cuatro años de la acusación en EEUU que lo vinculó al mundo del narco
El llamado “rey de la taquilla” destacó las limitaciones laborales que ha afrontado desde que el Departamento del Tesoro lo acusó de ser el testaferro del narcotraficante apodado “El tío”
La FGR giró órdenes de aprehensión contra Roberto “S”, ex gobernador de Nayarit y su hija
La Fiscalía General de la República por medio de un comunicado informó que giró dos ordenes de captura, una contra el ex gobernador de Nayarit y su hija por posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
El Gobierno de Joe Biden acelera el proceso para colocar la imagen de Harriet Tubman en los billetes de 20 dólares
“Es importante que las caras de nuestra moneda reflejen la historia y diversidad de nuestro país”, manifestó Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. Tubman fue una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados y el cambio de efigie se había aprobado en 2016, aunque Donald Trump impidió que se concretara
El Tesoro de EEUU emitió una licencia que mantiene el reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por Juan Guaidó
El documento también ratificó la prohibición de negociar con la el Parlamento que intentará instalar este martes el régimen de Nicolás Maduro tras unos comicios no reconocidos por buena parte de la comunidad internacional
Hackers apoyados por un gobierno extranjero atacaron el Tesoro de los EEUU
Las autoridades investigan si otras agencias gubernamentales también fueron vulneradas
Las claves del éxito Blackrock, el fondo de inversión con el que negoció Argentina y que es cada vez más influyente en la política de EEUU
El próximo jefe de asesores de Biden viene de esta firma, que es el fondo de inversión más grande del mundo; y el propio Larry Fink sonó como secretario del Tesoro
Joe Biden confirmó a Janet Yellen como secretaria del Tesoro del próximo gobierno de EEUU
El equipo de transición del presidente electo divulgó los nombres del equipo económico, varios de los cuales tuvieron experiencia durante la gestión de Barack Obama
Estados Unidos sancionó a cinco entidades iraníes por injerencia en las elecciones de noviembre
El Departamento del Tesoro denunció que Teherán busca “sembrar discordia entre la población votante al difundir desinformación en línea y ejecutar operaciones de influencia maligna con el objetivo de confundir a los votantes estadounidense”
FinCEN Files: un empresario chino lavó dinero desde Guanajuato, para financiar el armamento de Irán
La nueva filtración global periodística destapa uno de los grandes rumores en México que ubica al Bajío como la zona ideal para lavar dinero
Quién es Zhang Taotao, el narcotraficante de fentanilo chino que fue sancionado por Estados Unidos
El productor de químicos, director de una empresa radicada en Hong Kong que también fue sancionada por Washington, “ha enviado opioides sintéticos a los Estados Unidos a través de múltiples personas y servicios de transporte"
De los Arellano Félix al CJNG: así han usado los cárteles mexicanos a la industria tequilera para lavar dinero
Según investigaciones del gobierno de Estados Unidos, los narcotraficantes han usado este método desde 2006
El secretario del Tesoro de EEUU advirtió que si no se reabre la actividad puede haber un “daño económico permanente”
Steve Mnuchin indicó que el proceso debe ser cauteloso, pero remarcó los riesgos de mantener las medidas de confinamiento. Por su parte, un asesor de la Casa Blanca estimó que el desempleo seguirá subiendo hasta el 20 por ciento
Cómo es el plan de los bonistas más poderosos para acordar con Alberto Fernandez y evitar el default de Argentina
Se trata de una hoja de ruta que diseñó un influyente fondo de inversión en Nueva York y que es respaldado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Coronavirus: el gobierno de Estados Unidos cerró con las aerolíneas un acuerdo de ayuda financiera por 25.000 millones de dólares
El plan beneficiará a decenas de compañías aéreas locales. El Departamento liderado por Steve Mnuchin aseguró que el objetivo del programa es “apoyar a los trabajadores estadounidenses"
Los brazos financieros de “El Mencho”: EEUU bloqueó cuentas de cuatro empresas mexicanas ligadas al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro empresas mexicanas por tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su organización aliada “Los Cuinis”
EEUU sancionó a tres personas y doce entidades del Líbano por sus vínculos con Hezbollah
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro norteamericano, denunció que el grupo terrorista “se beneficia de la venta de bienes vitales para la sanidad y la economía del pueblo libanés, tales como medicamentos y medicinas”
Estados Unidos sancionó al jefe de la agencia atómica del régimen de Irán
Ali Akbar Salehi es señalado de haber “jugado un papel importante en el incumplimiento de Irán de sus compromisos nucleares claves, al exceder los límites de almacenamiento de uranio y el nivel de enriquecimiento”
“Corporación del Mal”: Estados Unidos sancionó a hackers rusos por robar 100 millones de dólares
Las autoridades inculparon este jueves a dos ciudadanos por dirigir “Evil Corp”, una organización cibernética con fines criminales. Los líderes del grupo y sus socios fueron incluidos en la “lista negra” del Departamento del Tesoro
EEUU sancionó a dos grupos económicos vinculados al programa de misiles balísticos del régimen de Irán
El Departamento del Tesoro norteamericano responsabiliza a las firmas de proveer "componentes electrónicos militares" y de financiar al Ejército iraní y a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica
EEUU calificó a China como un "manipulador de moneda" y pedirá la intervención del FMI
El Departamento del Tesoro informó que su secretario, Steven Mnuchin, actuará ante el Fondo "para eliminar la ventaja competitiva" tras la devaluación del yuan
EEUU sancionó a un empresario vinculado a Kim Jong-un en Vietnam por su apoyo al programa de misiles de Corea del Norte
El Departamento del Tesoro norteamericano acusa a Kim Su Il de haber burlado las sanciones impuestas contra Pyongyang a través de la exportación e importación de carbón y otros productos
EEUU sancionó a una financiera rusa por ayudar al régimen de Corea del Norte a evadir los bloqueos internacionales
El Departamento del Tesoro norteamericano indicó que la Sociedad Financiera Rusa permitió a Pyongyang acceder al sistema financiero global con el fin de generar ingresos para el programa nuclear de Kim Jong-un
El gobierno de Trump aplazó hasta 2028 el nuevo billete de USD 20
El Tesoro de EEUU se negó a entregar al Congreso las declaraciones fiscales de Donald Trump
Los demócratas exigen tener acceso a esa información para estudiar cuánto controla el Tesoro las finanzas de un presidente
