Estados Unidos lanza un programa de recompensas de hasta USD 30.000 para denunciantes de fraude federal
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezó el anuncio en Minnesota, donde el FBI ejecutó 17 allanamientos simultáneos; las compensaciones se gestionarán por el portal oficial
Identidades robadas y alumnos inexistentes: el Tesoro detectó USD 270 millones en posibles fraudes con ayuda estudiantil
La Red de Ejecución de Delitos Financieros remitió a investigadores federales más de 20.000 movimientos bajo revisión, vinculados con reembolsos educativos transferidos mediante instituciones y contratistas de pagos
Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronunció sobre la presunta implicación de Verónica Alcocer en una red de tráfico de droga y armas desde Venezuela: “Niveles récord de cultivos de coca”
El ministerio norteamericano sostuvo que la ex primera dama habría proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en favor de Gustavo Petro
Bank of America recibió multas por más de USD 1.200 millones por fallas contra el lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos atribuyó al banco deficiencias relacionadas con la prevención del blanqueo, la financiación terrorista, el narcotráfico y el cumplimiento de restricciones internacionales
Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a individuos y empresas vinculadas al Cártel del Noreste, revelando que líderes como el “Z-40” aún controlan hipódromos en Tamaulipas para lavar ganancias del narcotráfico
EEUU sanciona a empresas del Cártel del Noreste que lavan dinero con carreras de caballos en Tamaulipas y Texas
15 personas y 11 empresas fueron relacionadas con el cártel que alguna vez fue denominado como “Los Zetas”, uno de los más sanguinarios creado en México
Estados Unidos advirtió a los bancos extranjeros que pueden ser sancionados sin aviso previo por operar con Irán
El Tesoro extiende a terceros países el riesgo de sanciones sobre el sistema financiero iraní, en una campaña económica que Washington intensificó tras la guerra de febrero. La clave es si aplicará contra grandes entidades la restricción de acceso a cuentas en dólares
Empresario sancionado por EEUU por vínculos con el Cártel de Sinaloa acompañaba a Marina del Pilar en eventos
El empresario fue incluido por la OFAC en una red que, según el Tesoro estadounidense, proporcionó apoyo financiero y material al Cártel de Sinaloa
El Tesoro de Estados Unidos inscribirá automáticamente a niños elegibles en las Cuentas Trump
La medida comienza el 1 de octubre y sustituirá, en la mayoría de los casos, el formulario que padres o tutores debían presentar para registrarse en el programa de inversión con beneficios fiscales destinado a menores
El Tesoro de Estados Unidos sancionó a diez personas vinculadas al Tren de Aragua por robos a cajeros
Las medidas alcanzan a Aníbal Canelón y Juan Rivas por una red que obtuvo millones mediante software malicioso instalado en terminales financieras de al menos 26 estados, según los cargos judiciales
