EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como la Red de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitieron una nueva serie de sanciones a la familia Hysa, grupo albanés con presencia en México, quien es señalada de ser propietaria de casinos y restaurantes irregulares que habrían favorecido el blanqueo de capitales y el lavado de dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa.

En el comunicado, las dos dependencias financieras y fiscales más importantes de la Unión Americana “castigaron” a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal. Sobre esa misma línea, revocaron los permisos a 10 establecimientos de este tipo para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.

La acción forma parte de un esfuerzo conjunto entre Washington y la Ciudad de México para frenar el uso del sistema financiero mexicano en operaciones ilícitas:

“El mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados”, advirtió John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Agradecemos al Gobierno de México por su firme cooperación en esta operación contra el lavado de dinero en el sector de los juegos y apuestas”.

Red familiar y vínculos con el narcotráfico internacional

El Hysa Organized Crime Group (HOCG en inglés) está encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, quienes, de acuerdo con la OFAC, utilizaron establecimientos de apuestas y restaurantes de lujo en México para lavar ganancias provenientes de la venta de drogas.

Luftar Hysa, señalado como el líder visible de la organización, reside entre México y Canadá, donde ha intentado proyectar una imagen de empresario legal. Sus hermanos Arben, Fatos y Fabjon, junto con Ramiz Hysa, habrían movido grandes sumas de efectivo hacia Estados Unidos y Europa, donde también operaban empresas de fachada para disimular el origen de los recursos.

Casinos y empresas sancionadas: lista completa

Entre las empresas mexicanas sancionadas por estar bajo el control de los Hysa destacan los siguientes:

• Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.
• Entretenimiento y Espectáculos B.C., S.A. de C.V.
• Diversiones Los Mochis, S.A. de C.V.
• Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V.
• Grupo Internacional Canhysamex, S.A. de C.V.
• H Hidrocarburos, S.A. de C.V.
• Procesadora de Alimentos, S.A. de C.V.
• Bliri, S.A. de C.V.
• Hysa Forwarders, S.A. de C.V.
• LH Pro-Gaming, S.A. de C.V.
• Operadora de Empresas LH, S.A. de C.V.
• Rosetta Gaming, S.A. de C.V.

También fueron bloqueadas Cucina del Porto, S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., y Operadora Alejil, S.A. de C.V., utilizadas para canalizar recursos hacia restaurantes y centros de consumo en zonas turísticas del país.

Además, FinCEN —la unidad de inteligencia financiera del Tesoro— propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 casinos mexicanos vinculados al grupo Hysa al sistema bancario de Estados Unidos, tras determinar que constituyen una “preocupación principal de lavado de dinero”.

Bloqueo financiero y consecuencias legales

Con esta designación, todos los bienes e intereses de los involucrados quedan congelados en territorio estadounidense, y cualquier empresa con más del 50 por ciento de participación de alguno de los sancionados también será bloqueada.

Hurley subrayó que el objetivo de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio de conducta” en las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.