El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero porque no cumplió las condiciones que se le impusieron para seguir libre.
Vallejo “no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, según la resolución a la que accedió Infobae.
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Tampoco se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales como debía hacer una vez por mes ni entregó la totalidad de los “rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros lo hizo, pero en forma extemporánea a lo requerido”.
El juez citó además a otros acusados a declaración indagatoria ante nueva evidencia incorporada en la investigación.
En cuanto a Vallejo, dueño de “Sur Finanzas”, firma que prestó dinero y fue sponsor de clubes de fútbol, advirtió que los delitos por los que está acusado no permiten una pena de ejecución condicional. Sin embargo, el empresario estaba en libertad bajo ciertas condiciones, que no cumplió. Por eso el juez lo detuvo para que amplíe su declaración indagatoria y luego al definir su situación procesal, resolverá si sigue preso o lo excarcela.
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El financista debía presentarse en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal una vez por mes, informar cualquier cambio de domicilio y también entregar al juzgado una flota de autos que tenía como depositario judicial. Al respecto el juez dispuso semanas atrás que esos vehículos pasen a uso de la Corte Suprema de Justicia.
“Las constancias de la causa muestran que no cumplió con las comparecencia mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, advirtió el magistrado.
Un domicilio donde no vivía
Vallejo dio un domicilio donde se informó al juzgado que no vive hace más de un año. “Sugestivamente en el acta de derechos donde fijó domicilio de residencia” se se informó que no reside.
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Cuando se lo fue a notificar recientemente, personal de seguridad del Barrio Cerrado donde había dicho residir, “informó que hacía aproximadamente un año no vivía, desconociendo su lugar actual de residencia”. Luego Vallejo se presentó e informó que reside una casa en Banfield, lo que confirmó su madre cuando la policía fue al lugar. Pero no se lo encontró. " Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside", advirtió el magistrado.
La situación se agravó ante la nueva prueba que se encontró en la investigación y que derivó en las citaciones a declaración indagatoria de otros acusados, además de Vallejo. El financista etá acusado como presunto " jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" producto de los delitos.
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Una casa en un country pagada en efectivo
Los nuevos informes dan cuenta de “operaciones, bienes y sociedades” que no fueron parte de la acusación inicial, entre ellos la compra de una casa en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por U$S 500.000 “que habría sido pagados en efectivo”.
También las compras de inmuebles y rodados en efectivo por la sociedad Cluster Palace Beach S.A., sin cuentas bancarias; las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022; el volumen de fondos que circuló por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el avance de la determinación de los impuestos omitidos por esa sociedad, por Cluster Palace Beach S.A. y por Sur Finanzas Group S.A.
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También se advirtió la venta de la Ferrari California por parte de Vallejo, dos días después de detectada en la causa judicial.
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