Sur Finanzas: ordenan analizar todo el material que se secuestró en más de 70 procedimientos

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó analizar toda la documentación y elementos secuestrados en al menos 73 procedimientos judiciales, entre allanamientos, requisas tanto personales como vehiculares y ordenes de presentación, en la causa por supuesto lavado de activos contra Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

La investigación involucra contratos de Sur Finanzas con clubes de fútbol, cuyas sedes están entre las allanadas en el caso y ahora el juez dispuso que se proceda a la “desintervención de la documentación y elementos secuestrados en tales procedimientos, a efectos de su clasificación, compaginación, categorización y análisis de la información contenida en los mismos, con relación a las maniobras aquí pesquisadas", según la resolución a la que accedió Infobae.

Para ello ordenó que intervenga la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y que, en forma conjunta “con las dependencias de la Policía Federal Argentina, que el titular de ésta designe, y con la participación de la Fiscalía Federal n° 2 de Lomas de Zamora (a cargo de Cecilia Incardona) y de la PROCELAC“, se avance en el análisis de la prueba.

Entre ellos estuvo el allanamiento a un galpón en la localidad bonaerense de Turdera, donde Sur Finanzas guardaba documentación, computadoras y cajas fuertes. Allí fueron detenidos la tesorera de la empresa y dos choferes acusados de supuesto encubrimiento agravado por haber intentado llevarse evidencia del lugar.

Prueba de “suma utilidad”

Al ordenar el análisis, el juez ponderó que se secuestró prueba que “podría resultar de suma utilidad, documentos, anotaciones, aparatos telefónicos, computadoras, almacenamientos magnéticos”, enumeró.

Además recordó que en el caso ya se dispuso levantar el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil sobre personas físicas y jurídicas y se pidieron informes a distintos organismos.

Todo ello derivó en un “volumen abundante” de elementos y ante su complejidad es necesario “compilar, organizar y analizar” todo para “obtener las pruebas e indicios que pudieran surgir, como así, eventualmente y en caso de corresponder, practicar nuevas medidas de prueba y/o peritajes en la especialidad”, se explicó.

Armella reclamó a los organismos designados "la mayor celeridad y prontitud" ante la "complejidad e implicancias" de la investigación y también que informen "las condiciones de seguridad” en que serán recibidos los elementos, que tendrán que ser correctamente identificados y conservados, “preservando sus cadenas de custodia a fin de garantizar su autenticidad, integridad y trazabilidad”.

Los allanamientos

Entre los allanamientos dispuestos en el caso estuvieron semanas atrás dos sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares. Entre los clubes allanados estuvieron San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol. En el juzgado también se recibió el celular de Vallejo, quien lo aportó de manera voluntaria.

En la causa, la fiscalía busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.