La reconstrucción del entramado financiero y supuesto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se orienta hacia una plataforma de criptomonedas, Neblockchain, asociada a la financiera Sur Finanzas, allanada la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello, cuyo dueño es Maximiliano Ariel Vallejo.
De manera paralela a Vallejo se lo investiga en otra causa por supuesto lavado de activos a raíz de una denuncia de la Procelac.
PUBLICIDAD
La financiera
En relación al caso ANDIS, de la financiera ubicada en la localidad bonaerense de Adrogué la Justicia se llevó documentación que es analizada, como registros contables y de transferencias.
Se aguardan dos declaraciones indagatorias que podrían ser clave en el entramado, aunque hasta el momento todos los acusados optaron por guardar silencio.
Según la investigación y el dictamen del fiscal federal Franco Picardi, el nexo con la billetera cripto sería uno de los investigados en el caso vinculado al acusado Miguel Ángel Calvete.
PUBLICIDAD
Las indagatorias
Desde el viernes próximo las indagatorias en el caso se retomarán y entre otros están citadas Lorena Di Giorno y Guadalupe Muñoz.
Esta última convocada para el 3 de diciembre es pareja de Calvete.
Di Giorno trabajaba en el organismo mientras mantenía, según la acusación, fluidos vínculos con Calvete vinculados a compras de medicamentos y pagos a droguerías. Está citada para este viernes 28 de noviembre.
PUBLICIDAD
Ambas están apuntadas como piezas relevantes en la operatoria que habría permitido mover y ocultar dinero proveniente de coimas y sobreprecios. Parte de este dinero podría haber terminado en la criptomoneda.
En paralelo, las intervenciones telefónicas muestran que Calvete impartió órdenes para eliminar evidencias y que el día del allanamiento en su domicilio pidió a Di Giorno -por entonces funcionaria de ANDIS- que moviera dinero a través de otro investigado, Sergio Mastropietro, lo que para la fiscalía constituye una maniobra destinada a entorpecer la investigación.
PUBLICIDAD
El escándalo ANDIS comenzó con la filtración a la prensa de audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo hablando de presuntos pagos de retornos por parte de droguerías para venderle medicamentos a la Agencia.
Spagnuolo fue indagado la semana pasada en los tribunales federales de Retiro pero se negó a declarar, situación que se repitió con los demás convocados en una primera tanda: el lobista Calvete y el también ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini.
PUBLICIDAD
En total, hasta el momento hay 14 citados a indagatoria hasta el 5 de diciembre.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Reclamaba una indemnización millonaria por tropezar en una vereda: el insólito error en la demanda que la llevó a perder el juicio
Una mujer demandó a un municipio tras sufrir un accidente en la vía pública durante una jornada electoral. Sin embargo, el juzgado rechazó su reclamo al detectar una inconsistencia en su presentación que resultó determinante para resolver el caso
Un odontólogo deberá indemnizar a una paciente en pesos y dólares por mala praxis en la colocación de implantes
Una mujer sufrió infecciones, neuralgias y la pérdida de la mayoría de los pernos colocados debido a un tratamiento sin planificación adecuada. La Justicia condenó al profesional a pagar $15,4 millones y más de 8.000 dólares tras probarse las secuelas psicológicas y la necesidad de una rehabilitación médica completa
Se lesionó en un tobogán acuático y el parque de diversiones intentó responsabilizarla: deberán pagarle más de $24 millones
En 2015, una joven sufrió lesiones físicas y psíquicas al arrojarse en un juego acuático. La Cámara Civil confirmó la condena contra la empresa y su aseguradora y rechazó el argumento de la defensa, que atribuía a la propia víctima la responsabilidad por haberse expuesto al riesgo de la atracción
El Ministerio Público de la Defensa puso en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil
La Defensoría General creó unidades específicas para intervenir en causas que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años y para asistir a víctimas. La implementación coincide con la suspensión preventiva de la ley en la provincia de Buenos Aires
La salud judicializada crece y los amparos ya dominan el fuero federal
Las demandas contra prepagas y obras sociales concentran siete de cada diez expedientes, con afiliaciones, internaciones y medicamentos entre los reclamos más frecuentes
