La reconstrucción del entramado financiero y supuesto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se orienta hacia una plataforma de criptomonedas, Neblockchain, asociada a la financiera Sur Finanzas, allanada la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello, cuyo dueño es Maximiliano Ariel Vallejo.
De manera paralela a Vallejo se lo investiga en otra causa por supuesto lavado de activos a raíz de una denuncia de la Procelac.
La financiera
En relación al caso ANDIS, de la financiera ubicada en la localidad bonaerense de Adrogué la Justicia se llevó documentación que es analizada, como registros contables y de transferencias.
Se aguardan dos declaraciones indagatorias que podrían ser clave en el entramado, aunque hasta el momento todos los acusados optaron por guardar silencio.
Según la investigación y el dictamen del fiscal federal Franco Picardi, el nexo con la billetera cripto sería uno de los investigados en el caso vinculado al acusado Miguel Ángel Calvete.
Las indagatorias
Desde el viernes próximo las indagatorias en el caso se retomarán y entre otros están citadas Lorena Di Giorno y Guadalupe Muñoz.
Esta última convocada para el 3 de diciembre es pareja de Calvete.
Di Giorno trabajaba en el organismo mientras mantenía, según la acusación, fluidos vínculos con Calvete vinculados a compras de medicamentos y pagos a droguerías. Está citada para este viernes 28 de noviembre.
Ambas están apuntadas como piezas relevantes en la operatoria que habría permitido mover y ocultar dinero proveniente de coimas y sobreprecios. Parte de este dinero podría haber terminado en la criptomoneda.
En paralelo, las intervenciones telefónicas muestran que Calvete impartió órdenes para eliminar evidencias y que el día del allanamiento en su domicilio pidió a Di Giorno -por entonces funcionaria de ANDIS- que moviera dinero a través de otro investigado, Sergio Mastropietro, lo que para la fiscalía constituye una maniobra destinada a entorpecer la investigación.
El escándalo ANDIS comenzó con la filtración a la prensa de audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo hablando de presuntos pagos de retornos por parte de droguerías para venderle medicamentos a la Agencia.
Spagnuolo fue indagado la semana pasada en los tribunales federales de Retiro pero se negó a declarar, situación que se repitió con los demás convocados en una primera tanda: el lobista Calvete y el también ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini.
En total, hasta el momento hay 14 citados a indagatoria hasta el 5 de diciembre.
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