Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a Hachikosela Muchimba, un ex empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), de 20 cargos relacionados con el robo y fraude de cheques de impuestos.
Según informó PEOPLE, Muchimba, de 44 años y residente de Washington, D.C., utilizó los fondos obtenidos de manera ilícita para financiar un estilo de vida extravagante, que incluyó viajes internacionales, estadías en hoteles de lujo y visitas a clubes nocturnos. Entre sus gastos más destacados figura un viaje al exclusivo Bulgari Resort Bali, donde realizó una compra de más de 14.500 dólares.
De acuerdo con la denuncia penal presentada por los fiscales, Muchimba malversó cerca de 100 cheques en un período de tres años, la mayoría de ellos emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como devoluciones de impuestos.
En total, los cheques robados sumaron un valor de 1.697.909,52 dólares.
Un estilo de vida financiado con fondos ilícitos
Según detalló PEOPLE, Muchimba utilizó los fondos obtenidos de los cheques robados para costear un estilo de vida lujoso. Uno de los ejemplos más llamativos fue su viaje al Bulgari Resort Bali en julio de 2022. Este exclusivo complejo turístico cuenta con 59 villas privadas frente al mar, cada una equipada con piscina y servicio de mayordomo personalizado.
Durante su estancia, Muchimba realizó una compra con tarjeta de débito por un valor de 14.532,94 dólares. Según el sitio web del resort, el costo de la villa más económica en esa época del año era de 1.313,63 dólares por noche, sin incluir impuestos ni tasas adicionales.
Además de este viaje, los fiscales señalaron que Muchimba gastó grandes sumas de dinero en clubes para caballeros y hoteles de lujo, lo que evidenció el uso de los fondos robados para mantener un estilo de vida ostentoso.
El inicio de la investigación y el descubrimiento del fraude
La investigación contra Muchimba comenzó en enero de 2023, cuando un ciudadano denunció que su cheque del Tesoro, valorado en más de 14.000 dólares, había sido depositado en una cuenta bancaria ajena.
Según la denuncia penal, este individuo reconoció el nombre y la dirección en el cheque como los mismos que su cartero había utilizado previamente en una tarjeta navideña. Este detalle permitió a las autoridades vincular a Muchimba con el caso.
Al profundizar en la investigación, los agentes obtuvieron información del banco donde se había depositado el cheque. Allí, descubrieron otros cuatro cheques del Tesoro que también habían sido negociados de manera fraudulenta en la misma cuenta. Estos cinco cheques sumaban un total de más de 57.000 dólares, pero representaban solo una pequeña parte del esquema de fraude.
En los meses siguientes, los investigadores identificaron un total de 98 cheques malversados, todos depositados en siete cuentas bancarias controladas por Muchimba. Entre ellos, se encontraba un cheque por 415,173.53 dólares, cuyo depósito quedó registrado en un recibo encontrado durante el registro de la residencia del acusado.
El modus operandi del acusado
Los investigadores descubrieron que el acusado alteraba los cheques, eliminando el nombre del beneficiario legítimo y reemplazándolo con el suyo, para luego depositarlos en cuentas bancarias bajo su control.
Según la denuncia presentada por los fiscales, Muchimba llevaba a cabo los depósitos de los cheques alterados incluso mientras vestía su uniforme del Servicio Postal de los Estados Unidos. Las imágenes de vigilancia obtenidas por los investigadores confirmaron esta práctica.
El esquema de fraude se extendió durante casi tres años, lo que permitió a Muchimba acumular una suma cercana a los 1.7 millones de dólares.
Cargos y posible sentencia
El 14 de marzo, un jurado federal declaró a Muchimba culpable de los 20 cargos presentados en su contra, que incluyen 10 cargos de robo de correo y siete cargos de fraude bancario. Según informó PEOPLE, el acusado enfrenta penas de hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario y hasta cinco años por cada cargo de robo postal.
La sentencia está programada para agosto y se espera que el tribunal determine la duración total de su condena.
Un abogado que representa a Muchimba se negó a emitir comentarios sobre el caso cuando fue contactado por PEOPLE.
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