La Aduana desbarató una maniobra fraudulenta con placas falsas de video para minar Bitcoin

La Aduana, guardián de los dólares del Gobierno, detectó un cargamento de 200 falsas placas de video para minar Bitcoins que llegaron al depósito fiscal de Tierra del Fuego para desarrollar presuntas maniobras fraudulentas a través del giro indebido de divisas al exterior.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el organismo que conduce Guillermo Michel, una de las principales espadas del ministro Sergio Massa ya efectuó la denuncia en la justicia, que a su vez pidió información en Estados Unidos para completar su investigación ya que intervinieron sociedades del estado de Delaware.

La intención era que fueran “liberadas a plaza, esta vez facturada a una firma con asiento en esa localidad dedicada a la venta de materiales eléctricos e iluminación”, aprovechando el régimen impositivo de esa provincia.

El organismo, que le pidió a la Secretaría de Comercio que las máquinas tragamonedas de los casinos entren solo con licencias no automáticas, indicó que “los agentes aduaneros alertados por la reciente denuncia radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, constataron el arribo de las falsas placas de video, facturadas por el mismo vendedor domiciliado en Estados Unidos, de idéntica marca y precio que las detectadas en Río Grande”.

“En realidad se trataban de simples maquetas con la pretensión de llevar a cabo maniobras fraudulentas para girar en forma indebida divisas al exterior y que en caso de haber logrado su cometido hubieran causado un perjuicio de U$S 356.000″.

“La maniobra fue desbaratada por los Agentes Aduaneros, procediendo al bloqueo del título de transporte y a la ampliación de la denuncia oportunamente efectuada”, indicó la Aduana.

A su vez, la firma importadora “simuló operaciones con una firma con aparente vinculación y radicada en Estados Unidos a fines de introducir ‘basura tecnológica’ al Área Aduanera Especial, simulando que se trataba de material informático, cuando en realidad se trataba de simples cajas vacías”.

Se trata de “una maniobra idéntica a la denunciada hace unos días atrás, en esa ocasión por un valor de casi U$S 1.500.000, muy superior al valor de lo que realmente se importó, que rondaba los U$S 30.000″.

Así, la Aduana buscó evitar “la salida de dólares de manera indebida ya que se trató de una nueva simulación tendiente a conseguir dólares baratos para luego girarlos al exterior o bien beneficiarse con el llamado ‘rulo financiero’ en una maniobra a todas luces especulativa e ilícita”. El organismo ya denunció a 20 empresas en la justicia, por un monto promedio de USD 5 millones, en el contexto de una amplia brecha cambiaria que alienta a este tipo de maniobras ilícitas.

En este caso, participaron agentes de la Aduana de Ushuaia, la Dirección Regional Aduanera Patagónica y la División de Investigaciones Regionales. Este último equipo detectó que “en el logo del embalaje aparecía una leyenda de una firma que en ningún documento aparece declarada como intermediaria y en apariencia radicada en Panamá”.

“Se trata de una firma que a través de Internet oferta placas de video de la marca Hyperforce, que es justamente la marca de las placas denunciadas, entre otras marcas; al proceder al análisis del dominio de esa página web surgen los datos de una persona que sería el presidente de una firma fueguina”.

“Con lo expuesto y en caso de corroborarse ello a través de la vía judicial se podría afirmar que además de la simulación ya denunciada no existiría una transacción comercial configurada como tal, ya que estaríamos en presencia de personas que se venden a sí mismos mediante el ardid adicional de crear empresas fantasmas en otras latitudes donde no les resulta dificultosa su constitución y que se organizan solo para cometer este tipo de delitos”, advirtió Michel.

El funcionario subrayó que continuará “en la prevención y en la denuncia contra el egreso indebido de divisas a través de este tipo de maniobras delictivas tan perjudiciales para la economía de la Nación que perjudican a todos los argentinos”.

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