Camuflado entre chilenos que llegaban en un tour de compras, un argentino intentó ingresar al país 1.620 semillas de marihuana
Las llevaba escondidas en su campera y en un acolchado. La pena podría ser de entre 3 y 12 años de prisión más una multa de hasta $85 millones de pesos.
La Aduana y la PROCUNAR investigan la ruta de los 800 kilos de cocaína encontrados en Australia en un barco que partió de Argentina
Las autoridades iniciaron un expediente luego del hallazgo de la droga en el carguero que pasó por los puertos de San Lorenzo y La Plata. Intentan determinar dónde se cargó la droga y cómo
Nuevo aval al sistema SIRA: la Justicia rechazó otra cautelar para la importación de telas
Un tribunal federal rechazó el pedido de la textil Bensofi, dado que no advertía el peligro en la demora, requisito ineludible para la aprobación de medidas de este tipo
Encontraron 100 kilos de cocaína en un camión de bananas ecuatorianas que iba al Mercado Central
Agentes aduaneros interceptaron el vehículo en en Salvador Mazza, Salta, en la frontera con Bolivia. El valor estimado de la droga supera los $385 millones
Descubren 72 kilos de cocaína, por más de un millón de dólares, ingresada desde Bolivia en camas y mesas de luz de madera
El envío fue interceptado en la Quiaca por la Aduana y el juez interviniente ordenó una “entrega monitoreada” en Buenos Aires, donde Gendarmería atrapó a 3 sospechosos
Quiénes son los empresarios detrás de dLocal, el unicornio uruguayo que investiga el Gobierno
La empresa, que vale unos USD 4.000 millones, ya había sido cuestionada por su accionar. Empresarios y emprendedores, la mayoría del país vecino comandan la operatoria de pagos digitales de grandes firmas en mercados emergentes
El Gobierno investiga al único unicornio uruguayo por presunta estafa al Estado argentino y analiza denunciarlo en EEUU
Se trata de la fintech dLocal. La Aduana argentina evalúa notificar a la SEC, el regulador de Wall Street, y buscará obtener información vía el Tesoro americano y Homeland Security Investigations sobre el destino de al menos USD 400 millones que la empresa habría “fugado” al exterior
Subastas de AFIP: rematarán online una embarcación, una Harley Davidson y piezas de metales preciosos
En abril y mayo la Dirección General de Aduanas llevó a cabo subastas que en total recaudaron $38.625.091. Hubo lotes de bebidas alcohólicas y productos de electrónica
La Aduana solicitó embargos por USD 14 millones por la sobrefacturación de generadores para parques eólicos
La Justicia investiga maniobras ilegales en la compra de 27 equipos que ingresaron al país para ser instalados en un parque del norte de Santa Cruz.
La comedia de enredos detrás de los 167 kilos de cocaína premium abandonados en Bahía Blanca
Aureliano Villalba, un ex pintor de brocha gorda de Florencio Varela, fue procesado por uno de los misterios narco más grandes de la historia reciente
Amargo y lavado: Aduana descubrió a una mujer que quiso ingresar más de 100.000 euros ocultos en un equipo de mate
El régimen de equipaje permite cruzar la frontera con hasta 10 mil dólares sin necesidad declarárlos. Hace algunos días la Aduana había detectado a dos personas con 200 mil euros adosados al cuerpo buscando ingresar desde Chile
Inflación: operativo de AFIP en el Mercado Central contra la remarcación de precios
Agentes de la policía aduanera buscan “distorsiones de precios” y aumentos que, según el Gobierno, no estarían afectados. Es en el día de inicio del paquete de medidas contra la inflación
Tras los allanamientos a 20 bancos en la City porteña, la Justicia dictó duras medidas contra varias empresas
Las dispuso tras detectar irregularidades en la importación de divisas contra varias firmas involucradas en la investigación que lleva adelante la Aduana con datos aportados por EEUU
La Aduana subastará celulares, cámaras y bebidas alcohólicas: cómo participar y cuándo se realizará
El organismo que conduce Guillermo Michel anunció para las próximas semanas el remate de una serie de productos incautados en diversos operativos
Cómo funciona la maniobra irregular para ganar con la brecha del dólar que detonó los allanamientos a los bancos
La Aduana efectuó allanamientos en 20 entidades financieras para obtener información de empresas truchas que giraron dólares al exterior a valor oficial y luego los vendían en el mercado “blue”
Allanaron 20 bancos en la City porteña: la Aduana investiga una maniobra financiera en el mercado cambiario
El director del organismo, Guillermo Michel, dirige el operativo, ordenado por la Justicia en lo penal económico, para detectar irregularidades en la compra-venta de de divisas a la cotización oficial
El enigma detrás de la exportación de famosas obras de arte que terminó con una multa de $7 mil millones
Las pinturas incluyen firmas como Van Gogh, Renoir, Degas y Monet: pertenecen a la colección de la familia Blaquier. Fueron enviadas a Luxemburgo y nunca regresaron. La letra chica en los documentos
Tráfico insólito: la Aduana incautó 60 sachets con semen porcino ocultos en la valija de un ciudadano uruguayo
El operativo se llevó a cabo en el Paso Fronterizo Internacional Gualeguaychú - Fray Bentos, por donde el sospechoso quería regresar a su país con los seis litros de la mercadería en cuestión. El valor de la sustancia secuestrada ascendería a los 100 mil pesos
Por qué el Gobierno de Australia se presentó en la casa de una española luego de una publicación en Facebook
La broma de un jamón enlatado fue el disparador para que la mujer fuera interrogada en su domicilio por el Ministerio de Agricultura y Aduanas
La Aduana denunció maniobras que traban el uso del swap con China
El organismo que conduce Guillermo Michel puso el foco en las operaciones de triangulación de mercaderia de origen chino refacturadas en otros países, que afectan las reservas del Banco Central
