Autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectaron alrededor de USD 400 millones en cuentas en el exterior sin declarar de argentinos que habían ingresado al blanqueo de capitales en 2016, que alcanzó los USD 116.800 millones. Ahora podrían ser penalizados quedando fuera del mismo.
Los fondos fueron detectados a partir del análisis de datos enviados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en base a un acuerdo que tiene el Gobierno argentino con ese organismo, y la cifra podría crecer hasta tres veces porque hasta ahora solo se verificó una cuarta parte de las cuentas informadas.
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En 2018, la OCDE envió a las autoridades de la AFIP información sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior. En mayo de ese año, la OCDE remitió una primera tanda de información con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior.
Con esa información, la AFIP ya encontró cientos cuentas no declaradas de personas que se habían adherido al blanqueo en Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania. Según fuentes oficiales, una segunda tanda de información, con detalles de otras 120.000 cuentas de argentinos afuera, fue enviada por la OCDE sobre fines de 2018.
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La información recibida, además de haber sido entrecruzada con la del blanqueo, también se cruzó con las declaraciones del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, detallaron desde el ente recaudador.
A los infractores no solo se les cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades, sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo. La AFIP también encontró inmuebles subvaluados en el exterior, sobre todo en Uruguay y Miami.
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Casi el 80% del monto blanqueado estaba en el exterior y significó para la AFIP una recaudación de unos $ 148.600 millones.
Los argentinos mantienen unos 240.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, según estimaciones públicas y privadas.
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El blanqueo ascendió a USD 116.800 millones, el segundo más importante de la historia mundial
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