El diputado Esteban Paulón cuestionó al Gobierno por la reforma del BCRA: “No puede ser un botín de acuerdo político”
El legislador de Provincias Unidas analizó en Infobae al Regreso la negociación de votos en Diputados y cuestionó el régimen de inocencia fiscal, al que consideró un blanqueo permanente y sin tope de montos
En Panamá capturan a 14 vinculados presuntamente a delitos financieros y blanqueo de capitales por $276 mil
En otro proceso judicial, el ciudadano conocido como “Comanche” fue extraditado desde Colombia y detenido por su supuesta relación con varios delitos
Aprehenden al exdirector de la Dirección General de Ingresos de Panamá por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
A Publio De Gracia se le atribuye una posible lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39
Superintendencia de Bancos de Panamá redobla esfuerzos sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios
A mayo de este año la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional alcanzó los $102,191.2 millones, con un crecimiento interanual de 3.7%
Dólares del colchón: por qué los expertos creen que el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal atraerá a más contribuyentes
Los especialistas analizaron las principales modificaciones del borrador que el Gobierno prepara para enviar al Congreso: más seguridad jurídica, nuevos límites a las facultades del fisco y un plazo hasta fin de 2027 para utilizar fondos no declarados
En lo que va del gobierno de Milei, el crédito en dólares creció 12 veces más que el crédito en pesos
Mientras el financiamiento en la moneda de EEUU tuvo un aumento igual al 4,8% del PBI, en pesos la mejora fue de solo 0,4%. Un informe privado destaca el “desafío” de aumentar la parte en moneda local
Crecen los plazos fijos en dólares: cómo funcionan y qué tasas pagan los bancos
El crecimiento se da en un contexto de fuerte recuperación de los depósitos en moneda extranjera y tras la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, las subas de rendimientos y el blanqueo de capitales
Dólares del blanqueo: tras la liberación de los fondos, estiman que hubo pocos giros al exterior
Desde diferentes empresas de servicios financieros aseguraron a Infobae que solo algunos clientes decidieron transferir los recursos a cuentas afuera del país, mientras siguen subiendo los depósitos en moneda extranjera
La AN acuerda decomisar 2,6 millones de euros que un procesado por la estafa de Fórum Filatélico tenía en Liechtenstein
El tribunal ordena entregar a las víctimas una suma millonaria, ubicada en territorio extranjero, vinculada al principal implicado en una trama fraudulenta, quien permanece prófugo tras ser declarado en rebeldía y acumulando antecedentes judiciales relevantes
Caputo debe conseguir dólares para el vencimiento de enero y monitorear los que se liberan del blanqueo
Se achica el plazo de integración de los recursos para pagar los vencimientos del 9 de enero y para recurrir a bancos del exterior. Desde el viernes se podrán retirar dólares de cuentas de más de USD 100.000 del blanqueo y el BCRA podrá aplicar su plan de compra de reservas
