Mujer fue enviada a la cárcel tras ser descubierta custodiando dinero de rentas ilegales

Entre los elementos incautados durante una operación que llevaron a cabo uniformados de la Policía Nacional, las autoridades hallaron tres máquinas para contar billetes, computadoras portátiles y de escritorio, así como un grabador de video digital y varios teléfonos móviles.

Estos objetos, localizados en una oficina del sector de El Poblado en Medellín, formaban parte de la evidencia reunida por la Fiscalía en medio de una investigación sobre actividades ilícitas vinculadas a grupos criminales que operan en la región.

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Según informó el ente acusador, la diligencia permitió la captura de Veruska Torres Fernández, que fue sorprendida en flagrancia con una suma de 700 millones de pesos en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se desarrolló en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional. El operativo se centró en una oficina que, según las autoridades, funcionaba como centro de almacenamiento de dinero procedente de actividades ilegales. El dinero incautado estaría relacionado con las rentas ilícitas de organizaciones delictivas como La Terraza y Los Triana, grupos que ejercen influencia en varios municipios del Valle de Aburrá.

Por su parte, la detención de Veruska Torres Fernández se produjo bajo la sospecha de su participación como cómplice en el delito de lavado de activos. La captura se efectuó durante el allanamiento, en el que la mujer fue encontrada en posesión del dinero y de los dispositivos electrónicos mencionados.

Durante la audiencia de control de garantías, un juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para la detenida. Sin embargo, esta decisión, tomada en primera instancia, fue apelada por la defensa de Torres Fernández. La medida busca garantizar la comparecencia de la acusada ante la justicia y evitar posibles interferencias en el proceso investigativo.

El caso de Veruska Torres Fernández se suma a las acciones recientes emprendidas por las autoridades para combatir el lavado de activos y desarticular las redes financieras de los grupos delincuenciales en la región. Según publicó la Fiscalía, la investigación continúa abierta y se espera que el análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación incautada aporte información relevante para identificar a otros posibles implicados y rastrear el origen y destino de los fondos.

Y es que el lavado de activos en Medellín representa una problemática compleja que afecta tanto la economía local como la seguridad ciudadana.

Autoridades han potenciado los operativos en Medellín

La ciudad, debido a su ubicación estratégica y su historia vinculada al narcotráfico, ha sido escenario de diversas modalidades de blanqueo de capitales. Estas prácticas ilícitas permiten que organizaciones criminales introduzcan dinero de origen ilegal en la economía formal, distorsionando el mercado y fomentando la corrupción. Un ejemplo de ello es la infiltración de dineros ilícitos en pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 99.9% de los establecimientos productivos y contribuyen con el 80% del empleo en el país. Esta situación genera una competencia desleal y afecta la integridad del tejido empresarial.

Las modalidades de lavado de activos en Medellín han evolucionado con el tiempo. Recientemente, se ha identificado el uso de criptomonedas como una nueva herramienta para blanquear capitales. La falta de regulación y control en las transacciones con monedas digitales facilita que los delincuentes oculten el origen ilícito de los fondos. Además, se han detectado casos en los que se utilizan múltiples cuentas bancarias para fraccionar grandes sumas de dinero, una técnica conocida como “pitufeo”, con el objetivo de evadir los sistemas de monitoreo financiero.

Las autoridades han llevado a cabo operativos significativos para desmantelar redes de lavado de activos en la ciudad. Un caso destacado es la captura de seis presuntos miembros del Clan del Golfo en noviembre de 2024, quienes habrían blanqueado más de 72.000 millones de pesos colombianos mediante empresas fachada, propiedades de lujo y cuentas bancarias en el extranjero. Estos operativos evidencian la sofisticación de las estructuras criminales y la necesidad de estrategias integrales para combatirlas.