La policía alemana e investigadores registran este jueves seis locales de Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Frankfurt, como parte de una investigación por blanqueo de dinero, informó la fiscalía.
Según revelaciones extraídas de los Panama Papers, el principal banco alemán es sospechoso de "haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales" para blanquear dinero "procedente de infracciones penales", explica la fiscalía en un comunicado.
En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Frankfurt, de la Oficina Federal de Investigación Criminal, inspectores fiscales y de la Policía.
Los fiscales investigan a dos empleados del Deutsche Bank, de 50 y 46 años, y a otros responsables de la empresa. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Frankfurt, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
Los ejecutivos del banco aseguraron estar cooperando con las autoridades y confirmaron que se trata de un caso relacionado a los Panama Papers.
En el premercado de la bolsa de Nueva York, las acciones del banco caen cerca de 5 por ciento.
(Con información de AFP y EFE)
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
República Dominicana deportó a más de 704,000 extranjeros en condición irregular en 22 meses
La Dirección General de Migración atribuye el aumento de deportaciones a la expansión de su cuerpo operativo y a la incorporación de tecnología y personal especializado
Panamá sumará un anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial en recién nacidos
El Ministerio de Salud aplicará desde finales de agosto una inmunización en bebés cuyas madres no recibieron la vacuna en el embarazo, como parte de un plan con lactancia, higiene y vigilancia de síntomas
Amnistía denuncia que régimen de Ortega busca desmantelar derechos de nicaragüenses
La ONG advierte que la iniciativa amplía el mandato presidencial y permitiría apartar de los comicios a personas señaladas por el oficialismo, en un contexto de cierre cívico y exilio forzado
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a territorio español mientras achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo
Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis migratoria en Ceuta se ha dado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las ‘devoluciones en caliente’
Oficial penitenciaria detenida tras entregar celular a una interna en Costa Rica
Una funcionaria de la Policía Penitenciaria fue arrestada luego de ser descubierta facilitando un teléfono móvil a una reclusa en el centro juvenil
