A casi cuatro meses del inicio de la investigación, detuvieron en La Plata al principal acusado por una estafa millonaria mediante un esquema Ponzi, en el que más de 30 personas perdieron sus ahorros. El sospechoso era parte de un grupo ligado a una financiera que funciona hace décadas en la zona.
La causa, que se tramita en las fiscalías penales de La Plata, tuvo un avance significativo este martes luego de que se concretara la detención del principal sospechoso, identificado como O.P., quien simulaba ser el responsable de una financiera y ofrecía inversiones con altos rendimientos mensuales.
Según la información volcada en el expediente, este hombre ofrecía servicios financieros sin contar con la autorización del Banco Central. Sus promesas se basaban en la colocación del dinero de sus clientes en plazos fijos con rentabilidades mayores a las que ofrecían las entidades bancarias, pero él usaba esa plata para pagarle a los inversores más antiguos, un método típico de los esquemas Ponzi.
Todo salió a la luz cuando el hombre dejó de cumplir con sus promesas de ganancias mensuales y no devolvió la inversión inicial que le entregaron. En consecuencia, unas 30 personas denunciaron al sujeto en cuestión.
Como suele ocurrir en estos casos, cuando aparece la primera denuncia, otros damnificados se acercan a la Justicia. Así, a comienzos de abril, decenas de personas se presentaron en el edificio judicial ubicado en la Avenida 7 entre las calles 56 y 57 para participar de una audiencia con la fiscal a cargo del caso y brindaron detalles del hecho.
Según comentaron las víctimas, el financista prometió unos rendimientos mensuales que dejó de pagar al poco tiempo de recibir la inversión inicial. Las denuncias coinciden en que el dinero fue entregado al mismo hombre.
También estarían involucradas la madre (L.V.) y otra mujer (K.L.). Todos ellos ligados a la financiera.
Cuando se desató este escándalo, hace casi cuatro meses, el hombre en cuestión fue registrado por una cámara mientras trasladaba una caja fuerte con la ayuda de una empresa de mudanzas. La imagen fue registrada por un teléfono celular y quedó dentro del expediente de la investigación, como los diálogos que mantuvo a través de WhatsApp con las víctimas.
Así funcionaba el esquema Ponzi
“Hemos sido estafados por la financiera ligada a O.P., L.V. y K.L., a quienes les entregamos una plata y ellos nos daban un interés mensual. La primera cuota bien, la segunda cuota bien y al tercer mes desaparecieron”, afirmó uno de los damnificados que en abril se acercó al edificio judicial ubicado en la Avenida 7.
Además, agregó: “Hace un año y siete meses que estoy con esto, me deben muchísima plata. Ya somos treinta los damnificados que estamos haciendo las denuncias en las Fiscalías y todos los días viene más gente”.
“Uno les da la plata para progresar en la vida y somos mucha gente estafada. Te dicen que te van a dar un interés. Te dan dos o tres cuotas y después te dejan de pagar”, detalló otro denunciante. “Si el fiscal no nos da bola, vamos a tener que tomar medidas más duras”, advirtió.
Los esquemas Ponzi son fraudes financieros que han capturado la atención mundial por su capacidad de atraer inversores y luego colapsar de manera estrepitosa. Operan bajo una estructura aparentemente atractiva: ofrecen altos rendimientos a los inversionistas, pero el dinero proviene de los nuevos participantes, no de una inversión legítima o productiva.
A medida que más personas se suman, el sistema sigue funcionando, pero solo hasta que se detiene la entrada de nuevos fondos, lo que inevitablemente lleva al colapso del esquema.
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