Trabajo esclavo y una red de negocios: la historia detrás del empresario boliviano detenido por vender un falso country

El empresario boliviano Joseph Charly Ponce Sarzuri fue detenido el pasado domingo 2 de marzo por, literalmente, intentar vender un falso country en Virrey del Pino, jurisdicción de La Matanza. Al proyecto lo llamó ”Barrio Simón Bolívar”.

El predio, de poco más de 300 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 38 de la Ruta 3. “Pegadito a González Catán, a 30 minutos de Villa Celina”, decía el empresario en un video promocional. Parecía una buena oferta: Joseph Charly supuestamente pedía cuatro mil dólares al contado por un terreno, con planes de financiamiento de hasta 24 meses, que escalaban hasta siete mil dólares. Pagar en el momento parecía una ganga. “Con los primeros mil dólares, ya firmás ante escribano”, aseguraba a sus posibles compradores en otra filmación, compartida por WhatsApp.

Allí, tras meses de fuerte promoción online en plataformas como Instagram, llevó a comienzos de mes a varios compatriotas en plena tormenta, tras pasarlos a buscar en un micro de escolares por zonas de fuerte presencia de la comunidad, como el Bajo Flores y Villa Celina para presentarles el proyecto bajo un tinglado, con un plano de lotes que, según él, estaban casi todos vendidos.

Si todo le salía bien, si agotaba la oferta, Joseph Charly ganaría, por lo menos, 30 millones en moneda norteamericana.

Todo, según acusaría luego la Justicia, era una farsa.

La Municipalidad de La Matanza denunció el negocio, que no tenía autorización municipal ni provincial. La UFI N.º 8, con la fiscal Alejandra Núñez, inició una causa por estafa. Así, la DDI de la zona llegó al lugar y encontró al micro de escolares, a los posibles compradores y, también, a Joseph Charly, que terminó arrestado.

Hasta la semana pasada, la fiscalía del caso no había logrado identificar al propietario del predio, que era vigilado por un cuidador. No eran terrenos fiscales, según entendía la UFI N°8. En el allanamiento bajo el tinglado se halló un documento, que mencionaba a una titular. Infobae consultó a bases de datos oficiales y constató que esa mujer no existe, al menos con su nombre tal como está escrito en el documento. El nombre de la escribana que figura en el mismo papel, en cambio, sí es real.

La causa, incipiente, que recién comienza a ser instruida, está atravesada por los videos promocionales donde el detenido ofrece el Barrio Simón Bolívar. No son los únicos. Se detectaron varias filmaciones donde prometía otro proyecto inmobiliario en la zona de Canning, que, según investigadores, nunca llegó a venderse. En todo este material, Joseph Charly, básicamente, ponía la cara.

Tal vez, en esta historia, no sea mucho más que una cara. El mundo a su alrededor -una suerte de holding del Bajo Flores detectado por Infobae en esta investigación propia- llama poderosamente la atención.

Joseph Charly y sus conexiones

De 31 años, vecino de Mataderos, nacido en Bolivia y dedicado en los papeles de la ex AFIP a la venta de ropa, Ponce Sarzuri conformó una empresa en febrero del año pasado junto a dos compatriotas. “Las Américas de Simón Bolívar SA”, la llamaron, dedicada, en teoría, al negocio inmobiliario. El predio, de poco más de 300 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 38 de la Ruta 3. “Pegadito a González Catán, a 30 minutos de Villa Celina”, decía el empresario en un video promocional. Parecía una buena oferta: Joseph Charly pedía cuatro mil dólares al contado por un terreno, con planes de financiamiento de hasta 24 meses que escalaban hasta siete mil dólares. Pagar en el momento parecía una ganga. “Con los primeros mil dólares, ya firmás ante escribano”, aseguraba a sus posibles compradores en otro video.

Las Américas -que tiene un CUIL a su nombre- registró un domicilio en la calle Bogotá al 2800. La dirección coincide con la de la firma Jossué y Asociados, cuyo nombre figura en los documentos encontrados en el allanamiento.

Casualmente, Jossué y Asociados ofrecía vía Instagram la chance de invertir en el “centro comercial Las Américas”, ubicado en Virrey del Pino. En la cuenta de Instagram de la empresa pueden verse una serie de videos supuestamente enviados desde China, donde un hombre decía organizar tours de compra de ropa en la ciudad de Cantón. La firma con dirección en Flores también ofrecía alquileres en una galería de la calle Bacacay.

Uno de los socios de Joseph Charly en Las Américas de Simón Bolívar SA es otro empresario boliviano que, desde 2010, conformó cuatro empresas vinculadas -al menos en los papeles- al rubro de la ropa. Operó, entre otras cosas, un lavadero industrial de telas.

Este hombre, de 49 años, también estuvo preso en un penal federal por una causa resonante, uno de los mayores expedientes de trata de personas de la década pasada.

En 2012, el Tribunal Oral Federal N°5 le dio tres años y cuatro meses de prisión al socio de Ponce Sarzuri en un expediente investigado por la PROTEX. Más tarde, los jueces decidieron otorgarle la libertad condicional. Fue condenado también por “la facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país, agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima”, explotar a sus propios compatriotas, en un esquema de trabajo esclavo.

Las víctimas, al menos 32 en la causa, producían ropa para 14 marcas legales, entre ellas, dos líderes del mercado en aquel entonces.

El futuro socio de Joseph Charly fue señalado como el titular del vehículo de transporte usado para mover víctimas, así como de la flota de aparatos Nextel con la que se comunicaba la organización; su lavadero fue allanado y sus máquinas quedaron incautadas. Este empresario “se encargaba en Bolivia de contactar a personas que quisieran venir a trabajar a la Argentina, recibiéndolos y hospedándolos”, según uno de los documentos de la acusación. Una víctima afirmó haber sido cruzada tres veces por este hombre desde Bolivia hasta Argentina. La causa incluyó a otros diez imputados, entre ellos varios parientes suyos, incluidos su esposa.

Con el tiempo, el hombre siguió haciendo negocios, a pesar de que su nombre puede ser encontrado en una base de datos de la ONU. Su última empresa textil, según el Boletín Oficial, fue registrada el año pasado.

El segundo socio en Las Américas SA es otro hombre boliviano, de 60 años de edad, también empresario. Su rubro no es el textil, sino el inmobiliario, con varias empresas conformadas con otros compatriotas ligadas al negocio de los inmuebles.

En otro video, Joseph Charly menciona con una sonrisa al “Simón Bolívar Group”. Una empresa con ese nombre existe: Simón Bolívar Group SA está radicada en el mismo domicilio que la calle Bogotá que Jossué y Asociados y la empresa que integra el empresario detenido. Uno de los socios de Simón Bolívar Group, por ejemplo, es parte de Jossué y Asociados SRL. Integra los directorios de, por lo menos, otras tres firmas más. También, se registró en los rubros de venta de ropa de la ex AFIP.