Una supuesta empresaria y madre de familia es señalada como la presunta cabecilla de una red criminal que habría realizado una estafa piramidal superior a los 15 millones de soles en Lima, reveló el dominical Día D en un reciente reportaje.
Nathaly Doris Ypanaqué Casimiro, de 39 años, es el rostro principal de un esquema que recuerda al escándalo de CLAE, con el que numerosas personas perdieron todos sus ahorros invertidos.
A Ypanaqué Casimiro la acusan de haber convencido a decenas de personas para entregar sus ahorros, vender propiedades y asumir deudas bancarias con la promesa de intereses mensuales que llegaban hasta el 14 %.
De acuerdo con la investigación difundida por Día D, esta supuesta empresaria utilizó su círculo social, compuesto por amigos y familiares, para captar clientes. Las cantidades entregadas alcanzaban entre ochenta mil y noventa mil soles, e incluso noventa mil dólares, con el argumento de que las inversiones serían rentables y seguras.
El principal atractivo era la promesa de intereses mensuales del 5 % al 14 %, muy por encima de lo que ofrece el sistema financiero formal.
El medio detalla que la estrategia resultó efectiva no solo con conocidos cercanos, sino incluso con personas referidas por clientes previos, quienes sentían confianza al tratarse de una empresaria que gestionaba supuestas compañías como LV Tu Evento, Inversiones y Servicios Generales ND, AMN Servicios Generales y Capta Inversiones.
Préstamos bancarios exprés
La investigación de Día D indica que el esquema sumó una variante: convencer a sus víctimas para obtener créditos bancarios millonarios, facilitando el contacto con funcionarios que aprobaban préstamos exprés.
Los testimonios recogidos afirman que la propia Ypanaqué era quien coordinaba la gestión de estos créditos, a veces acompañando personalmente a los clientes a las entidades financieras. Uno de los relatos menciona recibir tres créditos por un total de setenta y cinco mil quinientos soles, con la promesa de una rentabilidad mensual de cuatro mil un sol.
“Me estafaste con ochenta mil soles”, reclama una de las víctimas en el reportaje, mientras que otra denuncia daños por ciento ochenta mil soles. El común denominador de los testimonios es la mezcla de inversiones directas y endeudamiento bancario, bajo una apariencia de negocios formales respaldados con contratos notarializados en la primera etapa de la relación con la acusada.
El deterioro de la confianza
Algunos denunciantes relatan que, con el tiempo, la presunta estafadora dejó de observar la formalidad inicial e invitaba a manejar los pagos con acuerdos amigables, prescindiendo de notarías debido a la “confianza” creada. “Al inicio, ella hizo conmigo contratos notarializados y al cabo de un año me dijo si podíamos manejarlo de manera más amical”, narra una de las personas afectadas.
Los retrasos en los pagos se hicieron frecuentes desde agosto, señala Día D, acompañados de excusas ligadas a supuestos problemas familiares o al sistema bancario, mientras se ofrecían incentivos por refuerzos o nuevas inversiones. El ciclo se repetía: cumplimiento impecable en los primeros meses, promesas atractivas y posterior bloqueo de contacto, dejando a las víctimas con deudas impagables y sin respuesta.
El alcance de las pérdidas
Una treintena de personas ha formalizado denuncias por estafa agravada, delitos financieros y pertenencia a banda criminal contra Nathaly Ypanaqué Casimiro y su entorno, incluyendo su esposo Miguel Ángel Quirós Coronado.
Las personas afectadas han cedido a la presión social y económica tras verse envueltas en deudas con diversos bancos, tras haberse animado a invertir montos que provenían no solo de ahorros, sino de la venta de propiedades y créditos personales. “Me dejó endeudada con cuatro bancos”, describe una de las víctimas que perdió tanto su capital como los préstamos solicitados.
La narrativa presentada por Día D da cuenta de la participación de presuntos colaboradores, entre ellos su esposo y supuestos asesores bancarios que habrían facilitado la obtención de créditos sin los controles convencionales del sistema financiero. También se menciona el uso de empresas en liquidación y campañas de marketing con “influencers” para dar legitimidad al modelo.
Denuncias y fuga
Según la información obtenida por Día D, Nathaly Ypanaqué y su esposo abandonaron Perú rumbo a España el 8 de septiembre, dejando atrás un rastro de cuentas vacías y familias sumidas en la preocupación por deudas y pérdida de patrimonio.
Las autoridades peruanas, a través de la Unidad de Estafas de la Policía y la Fiscalía Provincial Penal de Ate Vitarte, manejan las denuncias bajo el supuesto de una estructura delictiva organizada, no como simples negocios fallidos.
El abogado de los demandantes sostiene que el perjuicio asciende a más de quince millones de soles, y sostiene que existe una organización que incluía asesores, asistentes y facilitadores de créditos. “El agravio total de todas las víctimas desborda los quince millones de soles. Ellos están enfrentándose a la justicia por estafa agravada y banda criminal”, afirmó el defensor de los afectados a Día D.
El reportaje también da cuenta de la búsqueda infructuosa de los imputados en los domicilios registrados tanto en Jesús María como en La Molina y Ate Vitarte, además de intentos por contactar a presuntos colaboradores, quienes negaron conocer detalles de los hechos imputados.
La investigación difundida por Día D pone en evidencia que el método de captación de fondos combinó afinidad social, promesas financieras poco realistas y la creación de un entramado formal de empresas.
Las víctimas enfrentan ahora el pago de préstamos bancarios, la pérdida de ahorros familiares y el deterioro de sus historiales crediticios, mientras la justicia peruana evalúa las rutas legales para ubicar y repatriar a los principales acusados del caso.
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