Recientemente se conoció que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentará una denuncia ante la Fiscalía contra Cristian Villanueva Aguilar, conocido como Crhiss Vanger, por supuesto caso de estafa (operaba como institución financiera ilegal) al captar fondos de más de 160 personas, donde hay denunciantes que afirman que el influencer habría recaudado más de S/1.5 millones mediante un esquema de inversión ofrecía grandes retornos mensuales, pero de los que no vieron tal beneficio.
El caso de Villanueva es uno también de una entidad que captaba fondos sin tener autorización de la SBS. Y como esta también hay otras entidades que identifica la Superintendencia y sobre las que alerta, para que los inversionistas no sean sorprendidos si resultan perdiendo su dinero. Así, esta lista se ha actualizado con las siguientes “personas jurídicas y/o personas naturales no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público, bajo ninguna modalidad”:
- Meta Partners S.A.C. – Meta Inversiones
- Crhistian Alonso Villanueva Aguilar (‘Vanger Haus’ / ‘Crhiss Vanger’)
- Oscar Capital Inversiones E.I.R.L – ‘Oscar Capital Inversiones’
- Corporación Savio S.A.C. de Tacna
- Osma Soluciones Estratégicas E.I.R.L. – ‘Osma Perú’
- Yonda & Grupo Huaraca E.I.R.L. – ‘Yonda’.
Entidades serían muy riesgosas
En salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, la SBS advierte al público que ha detectado a entidades y personas naturales que promueven en el país actividades de captación de dinero, pese a no tener autorización de esta institución para ello.
“Estas entidades y personas naturales afirman ser especialistas gestionando inversiones en diversos rubros, ofreciendo invertir el dinero que reciben del público en dichos negocios, y prometiendo pagar altos intereses como ganancia; asimismo, en algunos casos afirman que, con la firma de un contrato legalizado notarialmente y la entrega de un título valor, el dinero del cliente estaría exento de riesgos”, explica la SBS.
Sin embargo, la Superintendencia recuerda, que tal como ha ocurrido en otros casos alertados por la SBS, existe el riesgo que los intereses ofrecidos no sean pagados y, además, que el capital entregado por el público no sea restituido, perjudicando a quienes le confiaron sus ahorros.
Requieren autorización de la SBS
Cabe recordar que toda persona, natural o jurídica, que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, y colocar dichos fondos en forma de créditos o inversión, requiere la autorización previa de la SBS (según la Ley N.º 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros).
Así, la SBS invoca a la ciudadanía a informarse adecuadamente y a desconfiar de promesas de altos intereses cuando deban depositar o invertir su dinero. Asimismo, recuerda que la SBS elabora una lista de entidades informales identificadas, la cual se actualiza permanentemente, y está disponible en el siguiente link: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/entidades-informales-identificadas.
Además, cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que capten dinero del público, sin autorización de la SBS, puede ser presentada a esta entidad, a los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar la página de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.
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