La Cámara Federal porteña resolvió que dos de las causas más voluminosas que investigan a Elías Piccirillo y Martín Migueles en Comodoro Py por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario” durante 2023 queden a cargo del juez Ariel Lijo.
La decisión fue del camarista de la sala segunda del Tribunal de Apelaciones, Roberto Boico, quien hizo lugar a un planteo de inhibitoria que Lijo había cursado a su par María Servini, para que la magistrada le envíe el expediente que investiga en su juzgado a Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, y a Migueles, pareja de Wanda Nara, por delitos cambiarios y “cuevas” financieras.
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Servini había rechazado apartarse del caso y ahora la Cámara resolvió que ambas pesquisas deben seguir de manera conjunta en el juzgado federal 11, que está vacante y subroga Lijo.
Mismas maniobras y acusados
El juez Boico entendió que “existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos legajos” y mencionó casas de cambio como ‘Arg Exchange S.A.’; ‘Gis Cambio S.A.’; ‘Banco Más Ventas’; ‘Stema Cambios S.A.’ y ‘Mega Latina S.A.’.” que aparecen en ambas causas.
Las dos investigaciones comparten un “idéntico patrón operativo: maniobras orientadas a acceder a divisas al tipo de cambio oficial, mediante la instrumentalización de casas de cambio y entidades financieras para su posterior colocación en el mercado paralelo”.
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“A ello se suma la presunta participación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina en la convalidación o en la omisión de control de esas operatorias. Además se inscriben en un mismo período temporal (año 2023)”, enumeró en la resolución a la que accedió Infobae. Desde que ambas causas se iniciaron hubo allanamientos múltiples a los mismos lugares, puso como ejemplo el juez y los delitos en ambos casos son de similar gravedad y pena prevista.
Por ello, en virtud de garantizar una “mejor y más pronta administración de justicia”, el camarista consideró que “objetivamente” el juzgado federal 11 a cargo del juez Lijo está “en mejores condiciones para conducir, de modo unificado, la investigación”.
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Con esta decisión ambos expedientes quedarán también bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi.
Qué se investiga
En las causas se investigan maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.
Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario por pagarle a policías para montar un operativo contra Hauque, a quien según la acusación le plantó droga y un arma, para evitar saldar una deuda de seis millones de dólares.
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En la investigación que hasta ahora estaba a cargo de la jueza Servini los acusados están embargados por sumas millonarias a raíz de una presunta maniobra de adquisición ilegítima de dólares aprovechando el cepo cambiario impuesto en el gobierno de Alberto Fernández. Diecisiete de las “cuevas” investigadas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.
En el caso de “Arg Exchange SA”, que preside Migueles, la investigación señala compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.
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Por otro lado, en la causa que se lleva en el juzgado federal 11, el fiscal Picardi pidió levantar secreto fiscal, bancario y bursátil de nuevos sospechosos por supuestos pagos indebidos para acelerar tramites de permisos de importación durante el cepo cambiario en 2023 (las SIRA) y citó como testigos a funcionarios de ARCA para que den precisiones sobre cómo funcionaba el sistema, declaraciones que se concretaron en las últimas semanas.
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