El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó 33 allanamientos en la causa Sur Finanzas, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en la investigación por supuesto lavado de dinero a la financiera de Ariel Vallejo.
El magistrado dispuso los procedimientos con órdenes de pedidos de información y también levantó el secreto fiscal sobre los investigados en el caso, informaron fuentes judiciales.
PUBLICIDAD
Se trata de procedimientos que había requerido en el caso la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.
Armella dispuso allanar la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y clubes que habrían tenido contratos de sponsoreo o bien obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas.
PUBLICIDAD
Se buscó documentación contable sobre esas operaciones en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que tiene a cargo el magistrado.
Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.
PUBLICIDAD
También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.
Los 33 allanamientos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con participación del área operativa de la DGI.
PUBLICIDAD
Los procedimientos empezaron a las 4 de esta madrugada, en los 33 domicilios en simultáneo.
Se investiga si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.
PUBLICIDAD
Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.
En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado la semana pasada de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.
PUBLICIDAD
El planteo de la fiscalía
La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..
En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.
PUBLICIDAD
Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.
La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Juicio Odebrecht: el fiscal Diego Luciani pidió 4 años de prisión para Julio De Vido
Acusó al exministro de Planificación de facilitar el direccionamiento del concurso para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. También pidió condena para otros tres imputados
Lesa humanidad en Venezuela: unifican la causa por la detención ilegal de Nahuel Gallo con el expediente contra Nicolás Maduro
La Cámara Federal porteña ordenó acumular las dos investigaciones, al advertir que la detención del gendarme se inscribe en el mismo aparato represivo por el cual ya se ordenó la captura internacional del ex líder bolivariano que está preso en los Estados Unidos
Ni tormenta ni viento: un árbol cayó sobre su auto a pleno sol y condenaron al municipio por falta de mantenimiento
El accidente ocurrió un mediodía soleado de enero en Zona Norte. El fallo determinó que la comuna no cumplió con su deber de conservar el arbolado público y deberá indemnizar al conductor por las lesiones y el impacto emocional
José López salió ahora en defensa de Cristina Kirchner: dijo que “nunca” la vio como organizadora o jefa de asociación ilícita
El arrepentido ex secretario de Obra Pública proclamó inocencia, sostuvo que declaró como arrepentido porque sintió la “obligación” de hacerlo pero evitó de manera puntual referirse a lo que dijo en 2018
Pagó 10.000 dólares por un viaje religioso que nunca se hizo y la agencia desapareció: deberán devolverle el dinero más daño moral
El paquete incluía destinos en Bosnia, Jordania, Israel y Turquía. Tras meses de correos sin respuesta, la Justicia condenó a la agencia, a la mayorista y a la aerolínea a reintegrar el dinero y a indemnizar por los perjuicios extrapatrimoniales. Por qué la sentencia alcanzó a toda la cadena de comercialización
