La justicia federal anuló la nacionalidad estadounidense de un residente de Florida tras comprobar un fraude de USD 3,8 millones

En el sur de Florida, Joff Stenn Wroy Philossaint, ciudadano haitiano naturalizado estadounidense, perdió su nacionalidad tras un fallo federal que comprobó su participación en un fraude de USD 3,8 millones contra programas de ayuda ligados a la pandemia de COVID-19 y por ocultar esa actividad durante su proceso de naturalización.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la decisión judicial instruida por el juez federal Rodney Smith culmina un proceso iniciado cuando Philossaint, de 25 años y residente de Fort Lauderdale (Florida), obtuvo ilícitamente la ciudadanía mediante declaraciones falsas a las autoridades migratorias, según informó CBS News.

La investigación reveló que, entre abril de 2020 y mayo de 2021, Philossaint y sus cómplices gestionaron 40 solicitudes de préstamos fraudulentos bajo el sistema de ayuda económica para la emergencia sanitaria, beneficiándose con aproximadamente USD 3,8 millones.

Solo Philossaint recibió en forma directa unos USD 549.000 en fondos de préstamos y sobornos, según los fiscales federales citados por el medio CBS News. Estos fondos estaban destinados originariamente a proporcionar liquidez a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

La revocación de la ciudadanía fue el punto final de una serie de acontecimientos judiciales iniciados tras descubrirse que el condenado, al solicitar la naturalización en febrero de 2020, ocultó su implicación en el fraude durante una entrevista bajo juramento realizada el 15 de diciembre de ese mismo año.

Asimismo, las autoridades sostienen que en ese encuentro, negó haber cometido delitos o haber efectuado declaraciones falsas para acceder a prestaciones públicas, lo que le permitió obtener la ciudadanía estadounidense el 9 de febrero de 2021.

Proceso judicial y respuesta de las autoridades

Jason A. Reding Quiñones, fiscal del distrito sur de Florida, explicó el alcance de la sanción en diálogo con CBS News: “La ciudadanía de los Estados Unidos es uno de los mayores privilegios que puede ofrecer nuestra nación y debe obtenerse con honestidad”.

Además, el fiscal agregó: “El acusado construyó su camino hacia la ciudadanía sobre declaraciones falsas mientras robaba millones de programas diseñados para mantener vivas a pequeñas empresas durante la pandemia. La orden judicial revocando su ciudadanía restablece la rendición de cuentas y refuerza un principio sencillo: si usted miente para obtener beneficios migratorios y comete delitos federales, perderá lo que obtuvo ilegalmente”.

El proceso penal formal inició el 8 de septiembre de 2022 con la imputación por conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de conspiración para blanqueo de capitales y obtención indebida de la nacionalidad.

Joff Philossaint admitió su responsabilidad por las conspiraciones y un jurado lo declaró culpable por haber accedido a la ciudadanía en contravención de la ley, tal como lo consignó la Fiscalía del distrito sur de Florida y recogió el boletín de la U.S. Attorney’s Office.

Sentencia, cifras y organismos involucrados

Alrededor de un año tras la condena —el 26 de junio de 2023—, Philossaint fue sentenciado a 50 meses de prisión federal, según especificó la U.S. Attorney’s Office. El 23 de febrero, el tribunal aceptó la petición presentada por la fiscalía para retirar su estatus de ciudadano, completando así el proceso de revocación.

La causa judicial fue investigada de manera coordinada por la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeños Negocios, el Servicio Secreto, la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Tesoro (IRS) y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI), según detallaron las autoridades competentes en el reciente caso.