Capturaron en Miami a un estafador que robó y lavó más de USD 230 millones en criptomonedas

Un hombre de Miami enfrenta cargos después de que las autoridades reportaran que se asoció con un individuo de California en una estafa para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas. Según NBC News, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años y residente de Los Ángeles, fueron arrestados por el FBI la noche del miércoles.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los arrestos están relacionados con una redada del FBI en una vivienda frente al mar ubicada en el área de Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive.

“Lam, quien reside en Miami, pero es ciudadano de Singapur y utiliza los alias en línea ‘Anne Hathaway’ y ‘$$$’, y Serrano, conocido como ‘VersaceGod’ y ‘@SkidStar’, han trabajado desde al menos agosto para llevar a cabo robos de criptomonedas y lavar los fondos robados a través de intercambios y servicios de mezcla”, indicaron las autoridades, mediante un comunicado.

WSVN relató que los dos acusados, junto con otros conspiradores, se apoderaban de las cuentas de criptomonedas de las víctimas mediante el acceso fraudulento, para luego transferir los fondos a sus propias cuentas. Estos fondos eran luego movidos a través de varios mezcladores y servicios de intercambio utilizando “cadenas de pelado”, carteras de paso y redes privadas virtuales (VPNs) para ocultar sus identidades reales.

Una de las víctimas, localizada en Washington D.C., perdió más de 4100 Bitcoin—valuados en más de 230 millones de dólares en ese momento—tras ser engañada por Lam y Serrano, según informaron las autoridades. “Obtuvieron los fondos fraudulentamente a través de comunicaciones con la víctima en D.C. y luego los blanquearon usando varios intercambios y servicios de mezcla”, declararon los fiscales.

NBC News informó que los criminales gastaron los fondos lavados en viajes internacionales, fiestas en discotecas, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseño y alquiler de casas en Los Ángeles y Miami.

En la noche del miércoles, agentes del FBI irrumpieron en una mansión en Miami como parte de la investigación. Un residente local indicó, “Escuché lo que pensé que eran fuegos artificiales”. Las cámaras de 7News capturaron a los agentes federales mientras inspeccionaban meticulosamente cada rincón de la propiedad. La policía de la ciudad de Miami asistió a los agentes del FBI en la operación.

WSVN también añadió que la mansión donde ocurrió la redada es una propiedad alquilada. “El humo salía de la mansión durante las horas del día, mientras las autoridades federales realizaban la redada e investigaban hasta la noche”, informó el medio.

El caso aún está bajo investigación, y las autoridades continúan trabajando para desmantelar la red de estafadores y llevarlos ante la justicia. El FBI sigue investigando y se esperan más arrestos en relación con esta operación de fraude de criptomonedas.

Esta trama compleja y de alto perfil no solo pone en evidencia la creciente sofisticación de los delincuentes cibernéticos, sino también la respuesta robusta de las agencias de la ley para combatir este tipo de crímenes financieros.