El Juez Federal Ernesto Kreplak ordenó 12 allanamientos simultáneos en el marco de una denuncia de la Dirección General de Aduanas relacionada con la sobrefacturación de la importación de 10.745.000 guantes de látex. Mediante una maniobra de triangulación financiera, informaron desde la entidad, la firma Guedula se hizo de más de 4.5 millones de dólares del Banco Central en forma indebida.
La causa FLP 39059/2022/1, que tramita en la Secretaría 8 del Juzgado en lo Penal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, está investigando la ruta del dinero para determinar si el desvío de los fondos obtenidos mediante la maniobra irregular terminó en inversiones inmobiliarias de lujo en Uruguay.
En efecto, la Dirección General de Aduanas, denunció que la mercadería -se encuentra en un depósito de la Zona Franca La Plata- había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de USD 0,51 (USD 51 por caja de 100 unidades) el organismo estima que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- es más cercano a los USD 0,085 (USD 8,5 por caja de 100 unidades).
Esto supone una sobrefacturación del 600%. La maniobra fue especialmente grave dado que se aprovechó de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes de uso médico del pago de derechos de importación.
Así, la operación, que no pagó arancel alguno, generó un perjuicio millonario a las reservas del país. En ese marco, Guillermo Michel, Director General de Aduanas, afirmó: “Debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera”.
Una maniobra de triangulación
Los guantes fueron fabricados en Malasia, Hong Kong y China, pero ingresaron al país a través de la refacturación de la mercadería desde Uruguay y Brasil. A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
Asimismo, en el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de USD 1.7 millones en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de USD 6.2 millones.
Además, la Aduana solicitó a la justicia que, a través de la UIF, se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo).
Maniobras ilegales
La importación de guantes de látex sobrefacturados no es la única maniobra ilegal detectada por Aduana relacionada con el acceso a dólares. Hace apenas unos días, el organismo de control suspendió a la empresa transportista Almar Internacional de Argentina S.A. por querer operar con “contado con liqui”.
Si bien en ese caso no se detectaron casos de sobrefacturación, la compañía de logística internacional pretendía que la contratación de sus servicios y posterior cancelación de sus facturas sea al valor del contado con liquidación (CCL), cuando debería ser al tipo de cambio oficial.
Actualmente existe una brecha del 82,26% entre la cotización oficial ($273,71) y el valor de dólar contado con liquidación ($498,87). Es decir que, por cada dólar facturado, habría una diferencia de $225,16.
En ese caso no se inició una causa penal, pero sí se ordenó la suspensión preventiva conforme a los previsto en el artículo 97 apartado 1 inciso E del Código Aduanero.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Por qué el mercado atribuye al Gobierno una compra de bonos por $2 billones
Analistas detectaron que los bonos duales y títulos CER sumaron $1,9 billones el miércoles y entienden que se buscó marcar un techo. La lectura de los privados sobre el efecto en las tasas, el dólar y qué implica para la política del equipo económico
Federico Sturzenegger defendió el rumbo económico del Gobierno, aunque reconoció que la inversión “tarda en llegar”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado admitió ante empresarios que la inversión y el crecimiento quedaron por debajo de sus propias expectativas, aunque descartó un cambio de rumbo
38 fotos del Foro Abeceb 2026
En el encuentro empresarial, hombres y mujeres de negocios, funcionarios, políticos y referentes internacionales debatieron sobre los cambios en la economía global, el costo del capital y las condiciones que determinan la llegada de inversiones
El riesgo país trepó por encima de los 900 puntos y las acciones argentinas sufrieron fuertes caídas en Wall Street
Los índices de Nueva York cayeron hasta 5,5%, por el arrastre de los valores tecnológicos. Los bonos argentinos cedieron 2,5% y el riesgo país superó los 900 puntos básicos. El MSCI Merval perdió 4,1%. Las reservas quedaron debajo de USD 50.000 millones por un pago al FMI
Las consultoras que releva el BCRA previeron una inflación de 1,8% para octubre y recortaron las proyecciones de crecimiento
El Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipó una moderación de los precios en noviembre y estimó que el tipo de cambio llegará a $1.590 al cierre de 2026
