El Juez Federal Ernesto Kreplak ordenó 12 allanamientos simultáneos en el marco de una denuncia de la Dirección General de Aduanas relacionada con la sobrefacturación de la importación de 10.745.000 guantes de látex. Mediante una maniobra de triangulación financiera, informaron desde la entidad, la firma Guedula se hizo de más de 4.5 millones de dólares del Banco Central en forma indebida.
La causa FLP 39059/2022/1, que tramita en la Secretaría 8 del Juzgado en lo Penal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, está investigando la ruta del dinero para determinar si el desvío de los fondos obtenidos mediante la maniobra irregular terminó en inversiones inmobiliarias de lujo en Uruguay.
En efecto, la Dirección General de Aduanas, denunció que la mercadería -se encuentra en un depósito de la Zona Franca La Plata- había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de USD 0,51 (USD 51 por caja de 100 unidades) el organismo estima que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- es más cercano a los USD 0,085 (USD 8,5 por caja de 100 unidades).
Esto supone una sobrefacturación del 600%. La maniobra fue especialmente grave dado que se aprovechó de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes de uso médico del pago de derechos de importación.
Así, la operación, que no pagó arancel alguno, generó un perjuicio millonario a las reservas del país. En ese marco, Guillermo Michel, Director General de Aduanas, afirmó: “Debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera”.
Una maniobra de triangulación
Los guantes fueron fabricados en Malasia, Hong Kong y China, pero ingresaron al país a través de la refacturación de la mercadería desde Uruguay y Brasil. A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
Asimismo, en el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de USD 1.7 millones en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de USD 6.2 millones.
Además, la Aduana solicitó a la justicia que, a través de la UIF, se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo).
Maniobras ilegales
La importación de guantes de látex sobrefacturados no es la única maniobra ilegal detectada por Aduana relacionada con el acceso a dólares. Hace apenas unos días, el organismo de control suspendió a la empresa transportista Almar Internacional de Argentina S.A. por querer operar con “contado con liqui”.
Si bien en ese caso no se detectaron casos de sobrefacturación, la compañía de logística internacional pretendía que la contratación de sus servicios y posterior cancelación de sus facturas sea al valor del contado con liquidación (CCL), cuando debería ser al tipo de cambio oficial.
Actualmente existe una brecha del 82,26% entre la cotización oficial ($273,71) y el valor de dólar contado con liquidación ($498,87). Es decir que, por cada dólar facturado, habría una diferencia de $225,16.
En ese caso no se inició una causa penal, pero sí se ordenó la suspensión preventiva conforme a los previsto en el artículo 97 apartado 1 inciso E del Código Aduanero.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Pick ups electrificadas: cómo será la próxima transformación de uno de los segmentos más importantes del mercado
Ford, Volkswagen y Toyota avanzan con modelos enchufables, microhíbridos y a batería que buscan conservar la carga útil y las capacidades de remolque. Cuándo llegarán al mercado local.
En solo un mes YPF alcanzó un millón de acciones compradas desde su App YPF
Se trata de la primera compañía de energía en facilitar la adquisición de sus propios títulos desde su aplicación. La iniciativa amplió el acceso al mercado de capitales para millones de usuarios en alianza con Santander
Nueva remontada del bitcoin: sube más de 11% y alcanza su mayor nivel en ocho meses
La criptomoneda rozó los USD 86.000 en un contexto de mayor apetito por el riesgo que también impulsó a acciones, bonos y otros tokens como ether
Mercados: el petróleo cae por cuarta rueda seguida y arrastra a las acciones argentinas del sector
Las bolsas de Nueva York ascienden hasta 1%, pero la baja de 2% en el precio del crudo lleva a pérdidas de 0,7% para el índice S&P Merval. Los bonos ganan 0,1% y el riesgo país cede a 521 puntos básicos
La morosidad de las familias llegó al 12,9% y los menores de 35 años concentran la mayor cantidad de deudores
El 36,5% de las personas en mora tiene menos de 35 años, mientras que los préstamos personales registraron el mayor nivel de atrasos y Diputados prepara el debate de 50 proyectos sobre deudores
