Tras cinco años en Estados Unidos, Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, será deportado a México porque las autoridades norteamericanas rechazaron su petición de asilo político.
Luego de que los estadounidenses realicen la deportación controlada y Olvera Amezcua pise suelo mexicano, podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para enfrentar una orden de aprehensión y procesos judiciales interpuestos por los miles de ahorradores supuestamente defraudados.
El 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) destapó uno de los más grandes fraudes cometidos en México. Ficrea Servicios Financieros fue suspendida porque los dueños utilizaron los ahorros equivalentes a más de USD 6.000 millones de unas 6.800 personas, en su mayoría personas de la tercera edad.
Ficrea brindaba servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Operaba como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) gracias al aval del gobierno que recibió en 2008.
Dos años más tarde, esta caja de ahorro fue comprada por un grupo de accionistas, entre los que destacó Rafael Olvera Amezcua, principal accionista con el 99.92% del capital de la empresa.
Los nuevos operadores la hicieron crecer hasta que se convirtió en la segunda sociedad de ahorro popular más grande del país.
El escándalo llegó cuando la CNVB auditó la empresa y detectó varias operaciones irregulares que podían proceder del lavado de dinero o un manejo fraudulento, así que decidió suspender las operaciones de Ficrea el 7 de noviembre de 2014 porque se utilizaron los ahorros de los clientes para cubrir los gastos de los socios.
La última orden de aprehensión librada en su contra fue emitida por el juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 250 millones de pesos.
La Sofipo dejó un total de 6.800 ahorradores afectados. Eran en su mayoría gente de la tercera edad y muchos ya fallecieron.
El mayor beneficiario de los recursos fue Rafael Olvera Amezcua, quien se dio una vida de lujos, por lo que fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de USD 65 millones a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa.
Se presentaron al menos 100 denuncias por el fraude, pero la mayoría desistió de la acusación. A la fecha, el 5% de los clientes continúa con los procesos para recuperar sus ahorros, que en conjunto equivale a 800 millones de pesos.
Sólo 29 de las propiedades de Rafael Olvera Amezcua fueron recuperadas por las autoridades y se han vendido tres de ellas, con lo que se obtuvo al menos 130 millones de pesos.
Cinco años más tarde de que se destapó el fraude de Ficrea, fue detenido en Texas, Estados Unidos, Rafael Olvera Amezcua.
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