Fiscales y policías retenidos en Guatemala durante un operativo contra el contrabando en Chichicastenango
Un operativo contra la evasión de impuestos en Quiché terminó en una crisis de rehenes. Un fiscal pidió auxilio en un audio: alertó sobre amenazas de desvestirlos y azotarlos si no se atendían las exigencias.
Simulaban ventas de granos para cobrar reintegros de IVA por USD 10 millones: hay 23 detenidos
La maniobra fue detectada en el marco de una investigación de ARCA sobre 59 contribuyentes vinculados a operaciones irregulares. Cómo los descubrieron
Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA
Un megaoperativo que llevaron adelante ARCA y la Policía Federal con cerca de 80 allanamientos en varias provincias terminó con los detenidos, vehículos y maquinaria agrícola secuestrada. Cómo era la maniobra para aprovechar un beneficio para los trabajadores del campo
La Corte Suprema de EE. UU. revisará una prohibición histórica a la destilación de bebidas alcohólicas en hogares particulares
El máximo tribunal aceptó analizar una ley de la era de la Reconstrucción que castiga con hasta cinco años de cárcel a quienes produzcan licores en sus domicilios, tras fallos contradictorios de dos cortes de apelaciones
Acusan a tres mexicanos en EEUU de fraude fiscal por 74 millones de dólares: cobraron 16 mil cheques
Gustavo y Gabriel Rojano Salazar, junto con Andrés Huerta Rendón, son señalados de utilizar identidades de terceros para obtener ITIN y presentar declaraciones fiscales fraudulentas
Casación confirmó la condena a un exfuncionario de la AFIP por una maniobra de fraude fiscal en el comercio de granos
Sergio Carballo recibió cinco años y cuatro meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó un esquema encabezado por un empresario para obtener beneficios impositivos mediante documentación falsa y un prestanombre
“Ningún piloto quiere correr en Italia”: el impensado problema que salpica el cierre de temporada de la Fórmula 1
Si no se puede correr en Medio Oriente por el conflicto bélico, una alternativa sería Imola, que presenta un escenario que incomoda a varios competidores
Allanaron tres supermercados chinos por utilizar un sistema de software para evadir impuestos
Secuestraron computadoras, impresoras de tickets y terminales de pago. Investigan a dos personas que habrían provisto un programa para modificar los registros de facturación. Los responsables de los comercios fueron notificados de la causa.
El escándalo financiero de Mark Walter salpica a la leyenda de la NBA, Earvin “Magic” Johnson
Un informe periodístico reveló acuerdos ocultos entre el magnate dueño de los Dodgers y la exestrella de los Lakers tras la compra de la franquicia en 2012. La trama, que involucra a financistas argentinos, también puso bajo la lupa al FBI
El Salvador recuperó casi 19 millones de dólares para el Estado en un año entre impuestos, multas y contrabando
El balance oficial reúne resultados de varias áreas, desde procesos tributarios hasta juicios de cuentas y acciones contra mercaderías ilegales, como parte de la estrategia para resguardar recursos públicos
