La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo la vinculación a proceso de cuatro integrantes de una de una banda dedicada a elaborar facturas falsas que aparentemente involucran a 100 empresas fantasma.
Los presuntos culpables fueron detenidos por la Marina en el fraccionamiento de lujo Condado del Valle Country Club and Residences, ubicado en Metepec, Estado de México.
Los cuatro detenidos, identificados como Lizbeth “B”, Ana “C”, Ramón “R” y Néstor “R”, fueron arrestados durante tres operativos distintos. Se localizó en el primero a Ramón “R”, donde se le aseguró dinero en efectivo, dos equipos de cómputo y documentación diversa.
En el segundo domicilio se detuvo a Lizbeth “B” y Néstor “R”, donde también se decomisó dinero en efectivo, múltiples tarjetas bancarias, documentación y dos vehículos de lujo.
En el tercer operativo se logró la detención de Ana “C” en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde probablemente laboraba.
La FGR detalló en un comunicado que, en concreto, se decomisaron 67 teléfonos celulares, cinco laptops, 17 equipos de cómputo, dinero en efectivo en moneda nacional, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, aproximadamente 300 dispositivos token, al menos 200 identificaciones y documentación diversa que presuntamente los relaciona con empresas falsas.
Después de calificar como legal su detención, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa para los cuatro señalados por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de ello, el juez otorgó cuatro meses para que se lleven a cabo las investigaciones complementarias.
Órdenes de aprehensión por facturas falsas
En cuanto a la los compradores de facturas falsas, Carlos Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, advirtió que “las primeras órdenes de aprehensión podríamos verlas hacia abril o mayo, dado que estaríamos esperando que los primeros que compraron facturas ahorita en enero ya tuvieron que haberlas declarado en febrero”, señaló al concluir su participación en la mesa de trabajo en materia de outsourcing, organizado en el Senado de la República.
Durante enero, entró en vigor la Reforma Penal Fiscal, misma que establece que ya se puede castigar con prisión preventiva oficiosa este delito que “viola la seguridad nacional", advirtió el procurador.“
"La reforma penal fiscal nos da más herramientas para ir por factureras ”, aseguró Romero al confiar que dicha norma penal fiscal sea fiscalizadora y también inhibidora en la compra de facturas falsas.
Asimismo, declaró que, hasta ahora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificadas 8 mil empresas de facturación apócrifa y en las investigaciones ya se detectaron grupos que crearon más de 500 empresas para ejecutar este esquema.
Aranda añadió que la adquisición de facturas falsas también suele emplearse para simular la subcontratación de servicios laborales, por lo que empresas dedicadas a esta práctica también podrían verse afectadas por la emisión de órdenes de aprehensión.
En ese sentido, en la misma mesa de diálogo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, adelantó que ya trabaja en la presentación de 51 denuncias relacionadas a la subcontratación ilegal, y menciona que con el combate a éstas, México mejorará su calificación en el grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental que establece normas y promueve la aplicación efectiva de las medidas legales para combatir cualquier amenaza en contra del sistema financiero internacional.
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