El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz abrió una causa al ex viceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y al empresario de ese país Leopoldo Alejandro Betancourt, por presuntos delitos de blanqueo a través de la sociedad Derwick Associates Corporation, en cuyo marco este verano ordenó practicar dos registros.
Según adelantó el Periódico de España y confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes jurídicas, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía procedieron asimismo en agosto, también a petición de Pedraz, a practicar registros en propiedades de ambos, en cumplimiento de una comisión rogatoria cursada desde Suiza, que tiene abierto otro procedimiento por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Ambas actuaciones se encuentran bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz, según las fuentes consultadas.
Algunas de las operaciones bajo sospecha se habrían realizado a través de entidades bancarias suizas. Ese es el motivo por el que la Fiscalía de la Confederación Helvética reclamó el registro, explica El Periódico de España.
Según este diario, la causa abierta por Pedraz trata de determinar la posible utilización de Derwick Associates Corporation en la presunta trama de blanqueo. Uno de los accionistas de esta empresa es Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente puesto en libertad.
Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas se encontraría el castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del ex presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, quien fue condenado hace años por la Audiencia Nacional por el llamado caso Marsans, un proceso abierto por alzamiento de bienes y vaciamiento patrimonial.
Según un informe policial, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra “un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético”.
Un hecho que se considera que se da “ya que Derwick obtuvo en el periodo de estas transferencias varios contratos con la empresa pública venezolana EDC”.
Villalobos se encuentra procesado ya en el caso Duro Felguera, que se centró en los presuntos sobornos del grupo español homónimo a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.
(Con información de EFE)
Últimas Noticias
El Ejército corta la reincorporación anual de oficiales de cinco promociones y retira a 88 oficiales
En los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ponen fin a las prórrogas de oficiales que habían sido reincorporados. El impacto económico detrás de las bajas de una general de brigada, 84 coroneles y tres sargentos de cinco promociones que dejarán el servicio activo
Delcy Rodríguez deja en evidencia diferencias en los números del Programa de Alimentación Escolar
La cifra de estudiantes atendidos por el PAE que presentó la presidenta encargada en el Foro Mundial de Alimentación, apenas llega a la mitad de lo que declaró la delegación venezolana que participó en la Semana de la Nutrición en Roma en mayo de 2025
Repudiable agravio de un funcionario de Delcy Rodríguez a Uruguay
El viceministro William Castillo señaló que Montevideo tiene un “gobierno woke” y que el país es una “provincia argentina”, en respuesta a las declaraciones del canciller uruguayo que descartó restablecer relaciones con Caracas
República Dominicana y Venezuela evalúan reanudar la compra directa de combustibles venezolanos
Las petroleras estatales de ambos países deberán negociar precios, volúmenes y plazos para un eventual suministro de AC30 y gas licuado de petróleo, sin anuncios concretos tras la cita de ambos mandatarios en Roma, luego de dos años de tensiones
Delcy Rodríguez dijo que el diálogo con Estados Unidos y la oposición contribuye a la recuperación económica en Venezuela
La dirigente venezolana sostuvo ante el plenario en Roma que las conversaciones bilaterales y nacionales aportaron estabilidad para producir, tras una crisis que, según afirmó, las sanciones internacionales agravaron desde 2017
