El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los Cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la acusación, al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie, y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales.
PUBLICIDAD
La conspiración, se señala, se extendió durante años con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos, como cocaína y fentanilo.
Ambos ciudadanos chinos fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandría, Virginia y permanecen prófugos.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Un juez de un tribuinal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
PUBLICIDAD
Red Internacional Desarticulada
Toca o pasa el cursor sobre cada tarjeta para conocer los detalles de la acusación.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia y la Agente Especial a Cargo Cindy Marx de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La División de Operaciones Especiales de la DEA, Unidad de Investigaciones Bilaterales, investigó el caso con la aistencia de la Oficina de Inteligencia Especial de la DEA, la Unidad de Explotación de Documentos y Medios, y las oficinas de la DEA en Memphis (Oficina Residente [OR]), Lexington (OR), Chicago (División de Campo [DC]), Nueva York (DC), Washington (DC), Charleston (OR), Atlanta (DC), Charlotte (Oficina de Distrito), Bogotá (OC) y Dubai (OC).
PUBLICIDAD
La fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, están a cargo del caso. La fiscal Caylee E. Campbell, también de la Sección MNF, brindó una asistencia sustancial durante toda la investigación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha
Hasta el momento el delantero ni su club han compartido alguna postura al respecto, el “Bebote” atraviesa una sequía de goles
Citlalli Hernández y Lilly Téllez chocan por supuesto aumento al predial en la CDMX
La dirigente de Morena solicitó a la senadora del PAN explicar el sustento de su acusación de un aumento al impuesto al terreno
Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama
Figuras del espectáculo nacional compartieron cómo enfrentaron cirugías, tratamientos y cambios corporales para convertir sus diagnósticos en un llamado urgente a la detección temprana
Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 19 de octubre
Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores
Sismo hoy 19 de octubre en México: se registró un temblor de magnitud 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
