UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó las sanciones emitidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Luego de que las autoridades estadounidenses sancionaron a tres personas físicas, así como dos casinos y una empresa ligada a ambos, la UIF informó que sí identificó irregularidades en los establecimientos, ubicados en el estado de Tamaulipas.

Durante el análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados, se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo, así como inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados.

Además, la UIF detalló que se ubicaron movimientos significativos de recursos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Establecimientos serán suspendidos tras la identificación de posibles esquemas de evasión fiscal

Las autoridades informaron que, entre las irregularidades en los casinos, también se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no son proporcionales a los ingresos declarados.

Los establecimientos también contaban con patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, los cuales podrían ser utilizados para el lavado de activos.

Ante las inconsistencias, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Como medida complementaria, las autoridades compartieron información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los dos casinos identificados.

Los casinos sancionados por EEUU

Uno de los establecimientos sancionados fue el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este sitio es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de CV (CAMSA), y fue señalado por ser presuntamente ser utilizado para blanquear las ganancias de la venta de fentanilo y cocaína del Cártel del Noreste para luego integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

El Departamento del Tesoro de EEUU afirmó que los miembros del cártel utilizan cuartos localizados en la parte trasera de este casino para torturar e intimidar a sus enemigos.

Tanto el casino como la empresa CAMSA fueron sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel del Noreste.

El segundo casino sancionado fue Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, el cual fue designado por ser operado o controlado por CAMSA.

Además de los casinos fueron sancionados el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, exdefensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40″, exlíder de Los Zetas; así como el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, por presuntamente favorecer al cártel mediante sus actividades.

La última persona sancionada fue Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, por dirigir las operaciones del tráfico de personas para el cártel, esto al desempeñarse como colaborador de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal.