La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió sanciones en contra de tres personas y dos casinos por presuntamente brindar apoyo en sus actividades delictivas al Cártel del Noreste (CDN) desde el estado de Tamaulipas.
Las sanciones fueron informadas este martes 14 de abril, luego de una investigación llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
El Cártel del Noreste tiene como bastión la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, región desde la que controla rutas de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, asesinatos y secuestros.
De acuerdo con la OFAC, dos casinos estarían brindando asistencia para el lavado de dinero del cártel, mientras que las tres personas sancionadas le brindarían apoyo a sus miembros.
Dos casinos identificados por lavado de dinero
Uno de los establecimientos sancionados fue el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este sitio es operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA), y es acusado por ser utilizado para blanquear las ganancias de la venta de fentanilo y cocaína del cártel para luego integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
El Departamento del Tesoro detalló que el cártel utiliza las operaciones del casino para torturar e intimidar a sus enemigos, por lo que es frecuentado por sus miembros.
Ante esto, tanto el casino como CAMSA fueron sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por brindar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel del Noreste.
Otro de los establecimientos designados fue Diamante Casino, el cual tiene como sede Tampico. Este sitio también es operado por CAMSA, además de contar con un sitio web en el que difunde sus actividades de juego. Su sanción se basó en que es propiedad de la Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de CV.
Tres personas fueron sancionadas por facilitar las operaciones del cártel
Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, fue sancionado al ser identificado como el responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “Crosty” sería el encargado de supervisar a los traficantes de personas conocidos como “polleros”, así como de autorizar el traslado de los migrantes al ser el intermediario a lo largo del Río Grande hacia Texas.
El sujeto también garantiza la continuidad de las actividades delictivas del Cártel del Noreste en la frontera, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo.
Sus actividades delictivas se basan en su papel dentro de la organización criminal, ya que es identificado como un colaborador cercano del segundo al mando del cártel, Abdon Federico Rodríguez García, también sancionado por EEUU en agosto de 2025.
Un abogado y un defensor de derechos de humanos también fueron señalados
Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor, fue sancionado por prestar sus servicios a miembros del Cártel del Noreste “más allá de una relación abogado-cliente normal”.
Penilla Rodríguez se desempeñó como representante de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, uno de los líderes de Los Zetas. El Departamento del Tesoro de EEUU lo señaló por ayudarlo cuando se encontraba en una prisión en México al servir como intermediario con los actuales líderes del Cártel del Noreste y otros criminales.
Aparentemente su apoyo era fundamental para que el “Z-40″ mantuviera su liderazgo a pesar de encontrarse detenido, por lo que fue sancionado al ser el responsable de que las operaciones criminales del cártel.
Actualmente Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Omar, alias “Z-42″, se encuentran en una prisión en los Estados Unidos luego de ser entregados en 2025 por las autoridades mexicanas.
En febrero de 2025 también se dio a conocer que Penilla Rodríguez se habría integrado al equipo de asesores jurídicos de Ismael “El Mayo” Zambada, lo cual fue expuesto por el exlíder del Cártel de Sinaloa en una misiva enviada al Consulado General de México en Nueva York.
Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, también fue sancionado luego de que las autoridades estadounidenses lo señalan por defender exclusivamente a miembros del Cártel del Noreste al presentar denuncias falsas contra el Ejército Mexicano.
De acuerdo con el documento, el defensor le pagaría a personas para que asistan a protestas y protejan la reputación de miembros del cártel detenidos, con lo que mejoraría la imagen de la organización criminal y desacreditaría a las autoridades mexicanas.
Al ser sancionados, ninguna de las personas o entidades podrán tener negocios en los Estados Unidos debido a que sus bienes quedarán bloqueados. Si un ciudadano estadounidense negocia con ellos puede ser multado.
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