Cuáles son los hoteles, gasolineras y casas de cambio que fueron bloqueadas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali
Entre los establecimientos señalados figuran Magic Casa de Cambio, Mía Centro Cambiario, Servicios Hoteleros Gastélum y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza
Quiénes son “El Tornado” y “El Mingo”, familiares de “El Tanque” que desde la cárcel reciben ganancias de la red de huachicol del CJNG
Ambos fueron sentenciados a 60 años de cárcel y, según datos de EEUU, continúan delinquiendo tras las rejas
Empresario sancionado por EEUU por vínculos con el Cártel de Sinaloa acompañaba a Marina del Pilar en eventos
El empresario fue incluido por la OFAC en una red que, según el Tesoro estadounidense, proporcionó apoyo financiero y material al Cártel de Sinaloa
De Christian Nodal a Marc Anthony: EEUU sanciona a promotora de conciertos por nexos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa
Su propietario, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, es señalado por el Tesoro como operador de una red de lavado de dinero para el cártel del Mayito
Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC
Vida Orgánica Tijuana aparece entre las 25 empresas sancionadas por Estados Unidos este martes
De kombucha y chicharrón keto al radar de EEUU: Vida Orgánica Tijuana, la empresa de Carlos Torres sancionada por nexos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro vincula a Luis Torres, hermano de Carlos Torres, con el lavado de sobornos ligados a “El Ruso” en Mexicali
Sanciones de EEUU a red de Los Mayos del Cártel de Sinaloa salpican a Jorge Hank y reviven 30 años de historia con la familia Vera
Cuatro compañías atribuidas a Jerónimo Vera Ayala fueron incluidas en la nueva lista de sanciones de Washington, mientras que dos empresas que compartió con Jorge Alberto Hank Inzunza ya habían sido señaladas por la OFAC en 2025
Venta de jugos, gasolineras y casas de cambio: las 25 empresas que EEUU sancionó por nexos con Los Mayos del Cártel de Sinaloa
Detrás de las empresas señaladas aparecen nombres como José Ángel Rivera Zazueta, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, vinculados por OFAC a distintas estructuras del Cártel de Sinaloa
Los emprendedores privados cubanos necesitarán licencias individuales para recuperar fondos retenidos en bancos de Estados Unidos
La OFAC revocó el permiso vigente desde mayo de 2024, por lo que las entidades financieras deberán inmovilizar los activos, reportarlos al Tesoro y esperar autorizaciones específicas para liberarlos posteriormente
Estados Unidos endureció su ofensiva contra la dictadura cubana y cerró nuevas vías financieras al régimen
La Oficina de Control de Activos Extranjeros eliminó el mecanismo que permitía procesar transferencias relacionadas con la isla cuando el dinero se originaba y terminaba fuera de territorio estadounidense, y amplió las restricciones sobre entidades vinculadas al aparato de seguridad cubano
