Nueva York combatirá la evasión fiscal con inteligencia artificial

Mediante el uso de esta tecnología, identifica a aquellos contribuyentes que podrían estar evadiendo compromisos fiscales cambiando la dirección de sus residencias

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Nueva York implementa IA para identificar a trabajadores remotos adinerados para auditorías fiscales. (REUTERS/Andrew Kelly)
Nueva York implementa IA para identificar a trabajadores remotos adinerados para auditorías fiscales. (REUTERS/Andrew Kelly)

En un intento por incrementar la recaudación de impuestos de los trabajadores remotos adinerados que se trasladan a estados con cargas fiscales más bajas, Nueva York está implementando una estrategia basada en la inteligencia artificial (IA) para identificar a los candidatos ideales para auditorías.

La inteligencia artificial no solo ayuda a solventar la escasez de personal, sino que también se utiliza para generar cartas dirigidas principalmente a trabajadores remotos con altos ingresos o aquellos que requieren un cambio de residencia fiscal, según confirmó Business Insider.

El Departamento de Tributación y Finanzas del estado informó que, durante el año 2022, se llevaron a cabo aproximadamente 771,000 auditorías, lo que representa un incremento del 56% en comparación con el año anterior, según cifras citadas por CNBC. Esta situación ocurre en un contexto donde se ha observado una disminución del 5% en el número de auditores, quedando menos de 200 en activo, a causa de presupuestos restringidos.

Nueva York es conocida por ser la capital mundial de los millonarios. (Alexi Rosenfeld/Getty Images)
Nueva York es conocida por ser la capital mundial de los millonarios. (Alexi Rosenfeld/Getty Images)

Nueva York, conocida por ser la capital mundial de los millonarios, con 340,000 millonarios, 724 centimillonarios y 58 multimillonarios, enfrenta el desafío de mantener su base imponible a pesar de que algunos de sus residentes más acaudalados optan por mudarse a estados como Florida o Texas, que ofrecen ventajas fiscales más atractivas, explicó Mark Klein, socio y presidente emérito de Hodgson Russ LLP, en una entrevista con CNBC.

Esta estrategia se aplica en un momento en que departamentos de impuestos en todo Estados Unidos buscan maneras eficientes de lidiar con el seguimiento del tiempo real de residencia de los contribuyentes, a través de auditorías y la revisión de registros de celulares, para determinar dónde deben sus impuestos.

Los esfuerzos de Nueva York por combatir la evasión fiscal no son aislados. Casos como el de la cantante colombiana Shakira, quien fue multada con aproximadamente 26 millones de dólares por no haber tributado unos 15 millones de dólares en impuestos sobre la renta en España entre 2012 y 2014, ponen de manifiesto el problema global de la tributación en el lugar incorrecto.

Shakira fue multada recientemente con 26 millones de dólares por evasión fiscal en España. (REUTERS/Albert Gea)
Shakira fue multada recientemente con 26 millones de dólares por evasión fiscal en España. (REUTERS/Albert Gea)

Durante ese periodo, Shakira registró su residencia principal en Bahamas, un territorio de baja tributación, a pesar de pasar la mayoría de su tiempo en España. Shakira, quien consistente ha negado las acusaciones de fraude fiscal, expresó en ese entonces su decisión de dar fin al proceso legal para “priorizar su carrera y la estabilidad de sus hijos”, evitando así la exposición mediática y la prolongada duración de un juicio.

El caso de Shakira ilustra un punto crucial que muchos contribuyentes acaudalados parecen pasar por alto: la capacidad de adquirir bienes en múltiples ubicaciones no necesariamente cambia su residencia fiscal a ojos de las autoridades. “El estado dice: ‘Bueno, realmente no te mudaste ya que todos tus efectos personales y tu televisor todavía están en Nueva York’”, relató Klein.

El Departamento de Tributación y Finanzas de Nueva York respondió de manera inmediata a las solicitudes de comentarios sobre estas acciones realizadas por Business Insider.

Nueva York, con 340,000 millonarios, busca mantener su base imponible ante la movilidad fiscal de sus residentes acaudalados.  (AP/Ted Shaffrey)
Nueva York, con 340,000 millonarios, busca mantener su base imponible ante la movilidad fiscal de sus residentes acaudalados. (AP/Ted Shaffrey)

Consecuencias de la evasión fiscal en Nueva York

Si una persona es hallada culpable de evasión fiscal en Nueva York, enfrentará varias consecuencias penales y financieras de acuerdo con las leyes estatales y federales de los Estados Unidos. La evasión fiscal se considera un delito grave y puede resultar en sanciones como multas sustanciales, restitución (el pago de los impuestos evadidos con intereses y penalizaciones) y, en casos extremos, prisión.

La duración de la condena a prisión puede variar según la gravedad del delito, la cantidad de dinero evadido y los antecedentes penales del infractor. Además, el condenado podría enfrentar consecuencias secundarias como la pérdida de licencias profesionales y dificultades para obtener empleo en el futuro.

Las autoridades fiscales, tanto a nivel estatal como federal, tienen amplios recursos para investigar y perseguir casos de evasión fiscal.

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