Madrid, 28 may (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que la presunta estafa con criptomonedas de Arbistar logró un beneficio estimado de 6.000 bitcoins, que a día de hoy "no se sabe dónde están", y cuyo valor actual sería de cerca de 600 millones de euros.
El ministerio público ha presentado este miércoles su informe de conclusiones finales en el juicio por la presunta estafa con criptomonedas de Arbistar, que desde el pasado mes de marzo se celebra en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid).
El cabecilla de la trama, Santiago Fuentes Jover, está en prisión preventiva desde el 26 de junio de 2023, y para él la Fiscalía solicita penas que suman en total 29 años y 9 meses de prisión por pertenencia a organización criminal, falsificación de documento mercantil y estafa continuada agravada.
Para el ministerio público, la de Arbistar es "una de las mayores estafas de la historia y de criptomonedas", y la primera en España que ha empleado nuevas tecnologías y medios telemáticos "muy eficaces" para estafar a "miles de personas".
Arbistar creó una organización criminal para estafar a miles de personas, todo ello articulado a través de una página web, diseñada por los acusados, a través de la cual los usuarios debían crear una cuenta para adquirir bitcoins, pero una vez hecha esta transferencia perdieron los clientes el control de dichas cuentas, ha dicho el fiscal.
Esta operativa se mantuvo desde el 8 de mayo de 2019 hasta el 13 de septiembre de 2020, cuando se produjo el colapso de la operación al no poder hacer frente a las demandas de los clientes, lo que según el fiscal supone una estructura de estafa piramidal de estilo Ponzi.
Este tipo de estafa finge una inversión rentable, pero lo que hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores; mientras se obtienen nuevos clientes la pirámide crece, pero cuando dejan de existir el montaje se cae.
Al interrumpirse la actividad de la plataforma, los rendimientos ascendían a 29.000 bitcoins, lo que da como resultado un valor estimado de algo más de 1.900 millones de euros, en la que resultaron afectados 53.407 inversores, entre ellos "32.588 depositantes que sufrieron pérdidas netas", ya que la organización reinvirtió sólo 12.000 bitcoins.
El fiscal ha destacado la labor de la Policía y la Guardia Civil, y ha ratificado el rigor con el que se han manejado las pruebas obtenidas de dispositivos electrónicos incautados, algo que ha sido muy cuestionado por las defensas de los acusados. EFE
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