El Juzgado Penal Económico N° 9, a cargo de Javier López Biscayart, dispuso la inhibición general de bienes de Organización Coordinadora Argentina SRL, la empresa de correo privado OCA.
La medida fue dictada, según fuentes judiciales, ante la imposibilidad de cubrir una orden de embargo por $400 millones.
Se trata de una causa que denunció la AFIP, que detectó que el correo practicó retenciones en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado no ingresando los montos correspondientes con posterioridad a los diez días hábiles administrativos desde su vencimiento durante los períodos fiscales de 2016. Además, se investiga al correo por el posible delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
Antecedentes
En noviembre de 2017, con motivo de una solicitud de AFIP, el juzgado de López Biscayart ya había dispuesto embargos preventivos por seis meses sobre los bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo o en títulos valores y documentos equivalentes, de los responsables de la firma Mario Aste y Patricio Nicolás Farcuh y también de OCA SRL hasta cubrir $400 millones. Ambos empresarios dijeron entonces que no tenían bienes ni dinero y un mes más tarde se les decretó la inhibición general de bienes.
En abril de este año, Aste y Farcuh declararon y un mes después el juez los procesó y los embargó a ellos y la empresa. Ahora, como no se pudo comprobar si los bienes embargados satisfacen el monto dispuesto o la existencia de bienes registrables a nombre de Organización Coordinadora Argentina, se ordenó la inhibición general de bienes de la empresa.
Se trata de delitos –retenciones indebidas impositivas y de aportes previsionales e insolvencia fiscal fraudulenta– que contemplan penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.
Farcuh, presidente de OCA y al que se lo vincula con Hugo Moyano, había declarado que Aste –ex director de finanzas del correo- en connivencia con el Sindicato de Camioneros le usurpó la empresa y por eso perdió el control del negocio.
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