La Aduana denunció en EEUU la fuga de USD 400 millones: hay 176 empresas “truchas” argentinas involucradas

La Dirección General de Aduanas detectó la fuga de USD 400 millones por falsas importaciones realizadas por parte de 176 empresas argentinas, en concordancia con unas 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución.

Por medio de una carta a la que accedió Infobae, el organismo de control puso en conocimiento de la situación a Christian Ammons, Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, y solicitó información de las 146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior.

Aduana espera que Homeland Security Investigations controle a las empresas en EEUU y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.

Según informaron desde Aduana, las firmas en cuestión recibieron transferencias por unos USD 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron. Las irregularidades fueron detectadas a partir de una serie de cruces sistémicos.

Así, se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas. De hecho, se pudo corroborar que en muchos casos los titulares de las firmas locales son los mismos que conformaron las LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada) en suelo norteamericano. Dicho de otra forma, se giraban divisas a sí mismos.

En concreto, la Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones, utilizando en la mayoría de los casos los códigos del Banco Central (BCRA) B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes).

Irregularidades administrativas

Más allá de las maniobras de importaciones ilegales, Aduana pudo detectar una serie de irregularidades administrativas en la conformación de las empresas.

De acuerdo a lo informado por el organismo, en las sociedades argentinas se advirtió la carencia de CUIT activas, la falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados. A su vez, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa. Por último, algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador con las empresas de Estados Unidos involucradas en sus operaciones de comercio exterior.

Muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud.

El intercambio de información se dio en el marco del “Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas” y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de, se estima, USD 700 millones en total.

Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó: “La reciprocidad es fundamental en cualquier acuerdo entre partes. Como hemos informado en numerosas oportunidades, la Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de los Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales. De igual manera, este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional”.

En la carta enviada a Ammons, el director general de Aduanas aclaró que se realizaron las denuncias penales correspondientes sobre 146 firmas estadounidenses. “A priori, de las tareas desarrolladas, se puede inferir que los beneficiarios tendrían vinculaciones directas o indirectas con las empresas argentinas, por lo que existiría una posible participación en una maniobra irregular de giro de divisas”, explicó Michel.

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