En lo que va del año, la Dirección General de Aduanas (DGA) detectó unos 3.376 casos de subfacturación de exportaciones, por una diferencia total constatada de USD 73.921.273, según informaron fuentes del organismo. Se trata de exportaciones de carne, porotos, medicamentos, azúcar, grasas, aceites, harina de carne, huesos, pieles, cueros, ajos, cebollas, aceitunas, sorgo, harina de pellet, químicos, aparatos mecánicos, pesca, merluza y expellers de soja.
De acuerdo con los resultados de los análisis de riesgo llevados adelante por la DGA en 2023, las operaciones habían sido declaradas en USD 227.411.185, lo que significa que cerca de 1 de cada 4 dólares de las maniobras estudiadas no ingresó a la Argentina en forma debida, de acuerdo a lo detallado por las fuentes de la Aduana.
La mayor irregularidad fue verificada en el rubro grasas y aceites, que declaró 357 operaciones por un valor de USD 20.359.934. Luego del análisis de bases de datos y cruces de información con otras aduanas del mundo, se detectó una subfacturación del 44 por ciento.
Según informó el organismo que dirige Guillermo Michel, se constató en el rubro grasas y aceites una diferencia de USD 16.185.128 que no fue registrada debidamente en las exportaciones. En términos porcentuales, la mayor falta corresponde al rubro comprendido por productos químicos y aparatos mecánicos que, habiendo registrado 70 operaciones por un valor de USD 3.565.752 obvió reconocer la facturación de USD 12.086.277.
Las operaciones involucraron “patrones de comportamiento que se replican de un operador a otro y que incluyen prácticas no deseadas como las triangulaciones nocivas y las ventas sucesivas fraudulentas”, indicaron desde la Aduana.
Asimismo, precisaron que las operaciones tienden a la utilización de un único o principal cliente con el objeto de simular una compraventa internacional triangulada para así justificar la sustancial diferencia entre los precios registrados en la Argentina y en los países de destino de las mercaderías; la maniobra indebida resulta en una liquidación de divisas considerablemente menor, indicaron.
En base a estos perfiles e indicadores, la Dirección General de Aduanas diseñó una matriz de riesgo que le permite detectar operaciones irregulares, lo que se ha traducido en numerosas denuncias contenciosas —es decir, radicadas en sede administrativa— e incluso, penales —en el ámbito judicial.
Antecedentes
A fines de marzo pasado, la Dirección General de Aduanas denunció a cinco frigoríficos por subfacturación y exportaciones de carnes de cortes prohibidos, a los que les podría corresponder una multa por un monto total de USD 2,49 millones. Cuatro empresas frigoríficas presentaron declaraciones inexactas para sortear prohibiciones vigentes, que comprendieron a cortes de asado, vacío, matambre y falda, destinados a asegurar el abastecimiento del mercado local.
La Aduana también inició un procedimiento contencioso contra otra firma que, entre enero de 2021 y diciembre de 2022, subfacturó 69 exportaciones en más del 30% para liquidar menos divisas de las que le correspondían. Un trabajo de análisis coordinado de la Dirección General de Aduanas detectó repetidas irregularidades en las exportaciones realizadas por empresas locales del sector de carne bovina.
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