La Aduana denunció a una empresa por fraude en la importación de máquinas tragamonedas

Un trabajo de inteligencia de la Aduana detectó numerosas irregularidades en una importación de tragamonedas realizada por la empresa Aristocrat Argentina PTY LIM., que de acuerdo al organismo, habría presentado documentación adulterada ante el servicio aduanero. “La operación declarada por aquélla consistía en 96 máquinas ingresadas por un valor total de USD 931.680″, detallaron.

Sin embargo, el acuerdo de la Dirección General de Aduanas con la Trade and Transparency Unit (TTU) de Estados Unidos, le permitió al ente de control acceder a la información declarada por la empresa proveedora de las máquinas, Aristocrat Technologies Inc., cuando salieron del país norteamericano.

En efecto, el organismo que dirige Guillermo Michel comprobó que el valor real de la operación fue de apenas USD 520.870: la diferencia, USD 410.810, supone una sobrefacturación de aproximadamente el 80%. Incluso, también constató que en la exportación se había declarado la salida de 86 máquinas, en vez de las 96 registradas en la Argentina.

En resumen, llegaron más máquinas de las que salieron y fueron facturadas a un valor mucho mayor al declarado originalmente en el punto de partida.

Cómo fue la operatoria

De acuerdo a lo informado por las autoridades de Aduana, la empresa argentina y la estadounidense pertenecen a un mismo grupo económico. La firma norteamericana reconocía el vínculo comercial en la documentación presentada, pero alegó que esa relación no influía sobre el precio de la mercadería. Concretamente, ambas firmas pertenecen al grupo “Aristocrat Leisure Limited”, con sede en Sídney, Australia.

De esta manera, los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP entienden haber reunido suficientes elementos para probar, por parte de Aristocrat Argentina PTY LIM, un ardid con el objetivo de sacar divisas del país en forma indebida, con el considerable perjuicio que supone en la coyuntura económica actual.

En ese marco, la denuncia presentada por el organismo que dirige Guillermo Michel ya tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo del Dr. Alejandro Catania.

Al mismo tiempo, la Aduana pretende una multa mínima de USD 7.005.300,60, lo que equivale a 17 veces el monto que la empresa habría intentado sobrefacturar en la importación de los tragamonedas.

Controles

Esta no es la primera vez que Aduana detecta irregularidades en importaciones de tragamonedas. Ya se habían detectado casos similares durante el año pasado.

De hecho, desde el organismo informaron que en el segundo semestre del 2022 se analizaron 33.150 operaciones, por un monto FOB (free on board) de USD 4.747,4 millones. Entre todas las irregularidades detectadas, se aplicaron cargos y multas por USD 1.018,4 millones, un 667% más que en el trimestre anterior. En ese marco, las tragamonedas fueron protagonistas de las inconsistencias detectadas.

Desde Aduana, destacaron el caso de una denuncia penal efectuada a una firma que importaba maquinaria e insumos para la industria petrolera radicada en Vaca Muerta con importantes sobreprecios; y las denuncias efectuadas sobre máquinas tragamonedas y máquinas usadas para minar criptomonedas”.

“Estos ejemplos encuentran un denominador común: la triangulación comercial nociva, que impacta en el egreso indebido de divisas. Se trata de operaciones comerciales con facturas de compra emitidas desde Estados Unidos, fundamentalmente”. explicaron.

Eso significa que la irregularidad detectada en la importación de Aristocrat Argentina PTY LIM no es un caso aislado. Por el contrario, es un ejemplo más de varias situaciones similares que se vienen dando desde hace algunos meses.

Ahora será la Justicia la que determinará si hubo culpabilidad de parte de la empresa informada por Aduana. En caso de confirmarse el delito, se fijará una multa de acuerdo a la gravedad de la situación.

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