Dos hermanos fueron judicializados por lavar dinero del Tren de Aragua en Bogotá, Medellín y Cúcuta: así fue el operativo

La detención de los hermanos Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán marcó un avance crucial en la lucha contra las finanzas del crimen organizado en Colombia.

Las autoridades ejecutaron su captura y traslado a prisión como parte de una operación conjunta liderada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la DEA, en respuesta a los indicios que los señalaban como el pilar financiero del Tren de Aragua.

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Las investigaciones determinaron que los hermanos manejaban un intrincado esquema para el lavado de activos mediante criptomonedas y casas de cambio clandestinas, con operaciones que abarcaban Medellín, Bogotá y Cúcuta, ciudades en las que el mencionado grupo posee presencia mediante extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos.

Las indagaciones establecieron que durante un período de dos años los implicados lograron captar, transformar y mover el dinero criminal valiéndose de criptoactivos y billeteras virtuales, facilitando así la circulación y el encubrimiento de los fondos.

Además, recurrieron a casas de cambio sin permisos ni aval de la Superintendencia Financiera, implementando un esquema fragmentado que simulaba envíos de remesas y les permitió realizar operaciones internacionales y manejos de altas sumas en efectivo.

En total, los seguimientos realizados atribuyen a Félix Eduardo Herrera Durán la movilización de más de 11.270 millones de pesos a través de diferentes canales: un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas.

Según la Fiscalía, este movimiento financiero se habría realizado en 1.938 actividades comerciales distintas, todas bajo su administración. En el caso de Félix Alfredo Herrera Durán, las autoridades lo responsabilizan de administrar por lo menos 4.500 millones de pesos que habrían sido fragmentados en transacciones y convertidos en criptodivisas.

La operación culminó con la detención de los dos hermanos en Bogotá gracias a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

Al practicar los procedimientos, los agentes incautaron seis computadores, cuatro discos duros, tres tarjetas SIM, dos tarjetas microSD, una tableta, una memoria USB y $1’240.000 en efectivo, elementos que se consideran fundamentales para el esclarecimiento de los flujos financieros manejados.

Las acciones judiciales dieron paso a la imputación formal ante un juez de control de garantías de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos; además, se procedió al bloqueo de 10 productos bancarios en los que se mantenían fondos cercanos a setenta millones de pesos.

“Usted cumple un rol completamente definido y es que usted fungió como la persona encargada, primero de captar dinero, de estructurar el lavado de activos al servicio de la organización a través de los diferentes mecanismos transaccionales, siendo responsable usted de blanquear el dinero producto de las actividades ilícitas y generar la transaccionalidad a diferentes países. Usted se basa en la comisión directamente los actos de violencia, si no en la comisión del dinero producto de las actividades ilícitas. Y por eso esa concertación que usted hace directamente al Tren de Aragua, pues hace encargado de movilizar el dinero producto de actividades ilícitas como lo es el tráfico de estupefacientes, homicidios, entre otros”, dijo el fiscal en medio de la audiencia.

Además, el juez agregó sobre su modus operandi: “Usted recolecta el dinero de diferentes personas que están entregando dinero a estas casas de cambio. Posteriormente, usted lo transforma. ¿Cómo lo transforma? A través de las diferentes transacciones que usted viene haciendo en pequeñas cantidades, porque esa es la modalidad, hacerlas pequeñas cantidades para que no genere alertas, no genere movilización, no genere reportes sospechosos por parte de las autoridades centrales de fiscalizar y controlar esos dineros producto de las actividades irregulares, particularmente para lavado activo y financiación del terrorismo, en donde usted en pequeñas cantidades, pues ha realizado los movimientos de ese dinero".

Paralelamente, en el estado de Texas, Estados Unidos, se efectuó la captura de Alfredo Durán Guerrero, individuo sobre quien pesan señalamientos de mantener un vínculo directo con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder máximo del Tren de Aragua.

Las autoridades estadounidenses le atribuyen la transferencia de más de 450 millones de pesos desde billeteras digitales colombianas hacia plataformas internacionales de criptomonedas, profundizando así el entramado internacional de blanqueo.