Posible corrupción en la impresión de billetes en Colombia: proveedor suizo de las tintas fue multado por pagar sobornos

La Fiscalía de Suiza investigó y determinó que la multinacional de ese país SICPA S.A. sobornó a funcionarios de Brasil, Venezuela y Colombia para quedarse con contratos como proveedora de insumos para la impresión de billetes en esos tres países.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación investiga quiénes fueron los que recibieron esos sobornos en Colombia.

De acuerdo con las indagaciones y la decisión del ente de control de Suiza, esta empresa que desde 1963 provee las tintas de impresión de papel moneda al Banco de la República, habría entregado significativas sumas de dinero entre 2008 y 2015, pero no fue sino hasta 2020 que se empezó a hacer seguimiento a dichas irregularidades.

Se conoció también que a pesar de la exoneración a la compañía por la responsabilidad en la celebración de estos actos de corrupción, se le impuso una multa por 90,6 millones de dólares. “No adoptó las medidas organizativas necesarias y razonables para evitar que los empleados y asesores infringieran la ley”, se informa en el fallo condenatorio.

Aunque en el documento final emitido por la autoridad suiza no se mencionan nombres de los funcionarios que habrían recibido dichos dineros. En el caso colombiano se supo que la Fiscalía General de la Nación inició con las pesquisas y recolección inicial de pruebas que determinen los responsables de facilitar contratos a la multinacional a cambio de beneficios económicos.

Según publica Semana, en 2020 una fiscal especializada contra la corrupción emitió una orden para buscar selectivamente datos que dieran con la ubicación de los implicados. Es así como solicitó “todos los documentos y expedientes relativos a las actividades comerciales y de asesoría de la empresa Biobanknorte S.A. (antes Cruz Díaz e Hijos CIA Ltda.) en relación con SICPA, el Banco de la República y/o Imprenta del Banco de la República, en el periodo desde 2005 hasta el 12 de agosto de 2020″.

Las intenciones del organismo de control con la solicitud de dicha información apuntarían a la identificación de los socios de la empresa, posibles transferencias irregulares en efectivo, transacciones cambiarias y notariales, giros nacionales, compra y venta de oro y vehículos, además de reportes sospechosos de operaciones. En ese sentido, el medio nacional supo que dichos datos recopilados fueron enviados en un oficio a la Unidad de Información y Análisis Financiero para su estudio.

Asimismo, la Fiscalía General solicitó a la DIAN información sobre declaraciones de IVA, ICA, renta, retención en la fuente e impuestos, así como la declaración de importaciones y exportaciones hechas entre 2005 y 2020 frente a todos los socios.

Dentro de la investigación, se conoció que en 2022, específicamente en el mes de febrero, el ente de control intentó acceder a las instalaciones de la empresa Biobanknote, pero fue imposible completar la acción debido a la información suministrada por miembros de seguridad de las instalaciones, quienes afirmaron que la compañía no funcionaba en ese domicilio.

En cuando a la revisión de datos específicos suministrados a las autoridades, se dedujo que durante el periodo 2005-2020, la compañía Biobanknote ha celebrado varios contratos con SICPA S.A. Según informa Semana, serían al menos 16 los compromisos adquiridos para todo tipo de labores, entre los que registrarían la “compra, importación, almacenaje, promoción, distribución y venta de productos SICPA en el territorio. Asistencia técnica a los clientes. Promoción de nuevos productos. Asistencia a clientes para compras directas. Soporte local para participación de licitaciones y apoyo en las visitas. Identificar nuevos socios potenciales de negocios. Seguimiento de: ofertas, órdenes de compra, despachos y pagos de los clientes”.

Entre tanto, los avances en las investigaciones que iniciaron en 2020 no han arrojado aún el nombre de posibles implicados en el hecho de corrupción que sacudió a Latinoamérica. Se espera que en los próximos días se lleven a cabo nuevas acciones enfocadas en la recolección de información.