El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir los delitos graves, dice un reporte del GAFI
En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos, indicó un reporte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El reporte bastante crítico elaborado por el GAFI tiene relevancia debido a que se trata de un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
Este ente, que fue creado en 1989 para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, dijo que si bien México tiene un marco legal e institucional bien desarrollado para enfrentar el lavado de dinero, su persecución es deficiente.
"La cantidad de acciones penales y condenadas por casos (de lavado de dinero) es muy baja," destacó el reporte. "Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos", añadió.
Específicamente, el grupo dijo que "muy raramente" se realizan investigaciones financieras paralelas y que el crimen "rara vez" es perseguido penalmente como un delito autónomo.
"El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves",
La Secretaría de Hacienda y la fiscalía general, la PGR, dijeron en un comunicado conjunto que el reporte de GAFI menciona que hay "áreas de oportunidad" para mejorar y se debe priorizar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación.
"Las autoridades manifiestan su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables", dijeron en el comunicado.
México es el tercer mayor exportador de capitales ilícitos del mundo, según datos de la organización no gubernamental Global Financial Integrity, superado sólo por China y Rusia.
El gobierno mexicano estima en un reporte clasificado visto por Reuters que el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año, monto que además es susceptible de ser sometido a lavado de dinero.
Publicado originalmente en VICE.com
Últimas Noticias
Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
El Lobo recibirá al Pincha en el Bosque en un duelo que definirá al rival de Racing en la final. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports a las 17
Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas
El equipo de Capcom adapta Monster Hunter Wilds tras críticas de la comunidad y prevé más expansiones
Disney+ integrará inteligencia artificial para crear videos cortos con personajes icónicos
La integración de herramientas generativas y la colaboración con Epic Games inauguran una etapa interactiva en la plataforma, permitiendo a los usuarios crear y compartir contenido oficial
Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad
El presidente de transición, Ahmed al Shara, encabezó actos oficiales en Damasco mientras organismos internacionales destacaron los desafíos humanitarios y de reconstrucción que enfrenta el país
Ricardo Leyva suma un nuevo escándalo: habría chantajeado a una mujer con revelar fotos y videos íntimos por “odio” contra su pareja
La acusación presentada por la asesora de imagen Natalia Rendón señala que el productor habría utilizado imágenes privadas para presionarla, mientras la Fiscalía mantiene sin avances la investigación iniciada en diciembre de 2021
