La Embajada de Estados Unidos insta a aprobar la ley contra el lavado de dinero en Guatemala
Un pronunciamiento diplomático solicitó que se adopte una normativa que cumpla los lineamientos internacionales, mientras el Congreso discute modificaciones clave para evitar restricciones y sanciones que afectarían a ambas naciones
Ley de Emisión de Activos Digitales cumple dos años en El Salvador con alcance en supervisión millonaria
Instituciones reguladoras salvadoreñas vigilan movimientos millonarios de criptomonedas y nuevas empresas vinculadas a tokens digitales a nivel mundial
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
La UIF apelará un fallo de Casación que resolvió apartarla como querellante en una causa por lavado
La Sala III del tribunal excluyó a la Unidad de Información Financiera del proceso vinculado al entorno del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa derivada de “Cuadernos”
El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorismo: cuáles serán sus funciones, integrantes y objetivos
El nuevo organismo integrará áreas de inteligencia, seguridad y económicas para combatir amenazas terroristas. Tras un decreto de Milei, lo anunció Bullrich, a dos años del ataque de Hamas a civiles israelíes
Pakistán anuncia la creación de su primera reserva estratégica de bitcoin a nivel nacional
Pakistán establece una billetera nacional de bitcoin como reserva soberana, impulsando su rol en el sector de criptomonedas en el sur de Asia y promoviendo la regulación conforme al GAFI
Argentina afirma que nuevas medidas económicas están en línea con las normas de GAFI
El Gobierno argentino implementa nuevas medidas para fomentar el uso de ahorros no declarados, alineándose con las recomendaciones del GAFI sobre control de riesgos y financiamiento ilícito
Panamá rechaza "enérgicamente" su inclusión en lista de paraísos fiscales de Países Bajos
El presidente Mulino anuncia veto a empresas neerlandesas en Panamá y expresa rechazo a la inclusión en lista de paraísos fiscales, pese a avances en la lucha contra estas designaciones
El presidente de Panamá viaja a París el sábado con expertos para tratar las listas negras
El presidente José Raúl Mulino aborda la inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales en París, acompañado de un equipo técnico y financiero
Elisa de Anda Madrazo, la nueva presidenta del organismo que lucha contra el fraude cibernético y el lavado de dinero
El GAFI aborda amenazas emergentes en la era digital, incluyendo los activos virtuales, así como la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
