Se entregaron cuatro sospechosos de la banda que torturó a un trader para robarle 150 mil dólares

Cuatro integrantes de una organización criminal dedicada a torturar a operadores de criptoactivos para vaciarles las cuentas se entregaron en las últimas horas a la Policía de la Provincia del Chaco. Los sospechosos se presentaron voluntariamente ante las autoridades en las últimas horas en el marco de la causa que ya tenía tres detenidos, entre ellos una creadora de contenido de OnlyFans que actuó como entregadora de una de las víctimas a la que le robaron 150 mil dólares.

Las detenciones se produjeron luego de múltiples allanamientos realizados en la ciudad de Resistencia, órdenes de captura vigentes, medidas de congelamiento de cuentas bancarias y patrullajes intensificados en distintos puntos estratégicos y tras una trabajo del Departamento de Delitos Tecnológicos Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por el comisario Maximiliano Méndez.

Los recién aprehendidos son un hombre de 26 años con antecedentes por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes; otro de 27 con causas previas por robo a mano armada; una chica de 25 y otra de 27. Todos permanecen alojados en la Alcaldía provincial, a la espera de prestar declaración indagatoria ante la Fiscalía Nº 13 Especializada en Cibercrimen.

La investigación que condujo a estas detenciones surgió a raíz de un violento episodio ocurrido el pasado 30 de abril, cuando un trader fue interceptado en su domicilio por al menos cuatro personas armadas que lo redujeron, golpearon y mantuvieron cautivo durante cuatro horas.

Según la información recabada por los investigadores y a la que accedió Infobae, durante el cautiverio los agresores utilizaron los datos biométricos de la víctima para desbloquear el celular del trader. De esa forma lograron acceder a sus wallets, operar con sus cuentas en exchanges y transferir un total estimado de 150 mil dólares en activos digitales a una dirección controlada por los delincuentes. Antes de retirarse, lo obligaron a eliminar todas las aplicaciones relacionadas con el entorno cripto, para borrar huellas y retrasar la denuncia.

Aquel ataque no fue al azar. Fuentes del caso señalaron que los asaltantes conocían con precisión los movimientos de la víctima, sus hábitos, plataformas utilizadas y hasta el monto aproximado de los fondos almacenados. El perfil delictivo, más cercano a prácticas observadas en otras latitudes como EE.UU. o Europa, reveló una modalidad altamente especializada, con dominio de herramientas técnicas propias del ecosistema cripto.

Entre las piezas clave que permitieron reconstruir la operación se encuentra el rol de una mujer —hoy detenida— que ofrecía contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. A través del análisis de antenas, cruces de datos y tareas de inteligencia digital, los analistas detectaron que había mantenido contacto previo con la víctima. Esa interacción se convirtió en un indicio relevante: los investigadores sospechan que fue ella quien facilitó información sensible a la banda, como el domicilio, los horarios habituales y el tipo de operaciones que realizaba el trader.

El análisis del flujo de fondos, realizado con herramientas como Chainalysis y Cellebrite, permitió rastrear las transacciones desde las cuentas de la víctima a través de una red de más de 20 direcciones anónimas, con múltiples conversiones de tokens en exchanges descentralizados.

La maniobra finalizó con el retiro de fondos en moneda fiat en una cueva cripto, momento en el cual se identificaron patrones sospechosos: cuatro personas distintas recibieron transferencias por montos similares, lo que encendió las alarmas.

Con esa información, el Departamento de Cibercrimen del Chaco —en coordinación con el Departamento de Delitos Tecnológicos Especiales de la Policía de la Ciudad— logró corroborar las identidades y funciones específicas de los presuntos integrantes de la organización.

El caso se tramita ante el Juzgado de Garantías Nº2 de Resistencia, bajo la titularidad del juez Ártico Denier, y cuenta con la intervención del fiscal Víctor Recio. La carátula judicial incluye los delitos de robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad.