Las autoridades peruanas ejecutaron la incautación de dos barras de oro valorizadas en más de S/ 3.5 millones, que iban a ser exportadas a Miami, Estados Unidos. La intervención se realizó en un almacén del aeropuerto del Callao, donde se detectó que el metal precioso estaba vinculado a investigaciones por lavado de activos.
La diligencia estuvo dirigida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Séptimo Despacho), bajo la conducción de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta Karin Cochache Mendez.
En la operación participó personal de la División de Investigación de Lavados de Activos de la Policía Nacional del Perú. Los lingotes, con un peso total de 8.90 kilos y un valor estimado de USD 1 039 698.78 eran propiedad de la empresa Inversiones Jacho & Carpio SRL.
Empresa es investigada por lavado de activos
La empresa, representada por Álvaro Jacho, figura en una investigación por lavado de activos en agravio del Estado. Según la información oficial, tanto Jacho como otros vinculados a la compañía son investigados por su presunta participación en operaciones ilegales de traslado y exportación de metales preciosos.
Las autoridades dispusieron que las barras de oro sean trasladadas a las bóvedas del Banco de la Nación, bajo custodia del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), mientras continúan las investigaciones sobre el origen y el destino de los fondos relacionados.
Oro incautado en Puno
Hace algunos días, la Fiscalía de Lavado de Activos también incautó un lingote de oro valorizado en más de USD 600.000 que iba a ser exportado a India desde la región de Puno.
El lingote, con un peso de 5,31 kilogramos, fue intervenido por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho), bajo la conducción del fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta Angélica Yovana Ortiz Loa. El oro habría sido extraído en zonas donde la minería ilegal se ha expandido en los últimos años.
Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional participaron en la incautación y el posterior traslado del oro a las bóvedas del Banco de la Nación, bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
La investigación fiscal involucra a Maritza Tapara, Nadya Soncco y la empresa Esfamin E.I.R.L., quienes son señalados por presunta participación en una red dedicada al lavado de activos a través de la comercialización de oro ilegal.
Canales para reportar casos
Ministerio Público: cuenta con una plataforma digital y líneas telefónicas para recibir denuncias sobre delitos de lavado de activos, minería ilegal y otros actos ilícitos. Los ciudadanos pueden presentar información de forma anónima o identificada a través del portal institucional, donde se garantiza la confidencialidad de los datos proporcionados.
La Policía Nacional del Perú ofrece canales presenciales y virtuales para reportar actividades sospechosas vinculadas a delitos financieros y minería ilegal. A través de la División de Investigación de Lavado de Activos, los ciudadanos pueden acudir a las comisarías o llamar al 105.
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