Poder Judicial dispone levantamiento del secreto bancario de Fredy Hinojosa por presunta red de corrupción en Qali Warma

El Poder Judicial aceptó el pedido del Ministerio Público y ordenó el levantamiento del secreto bancario de Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, quien es investigado por su presunta participación en una red de corrupción dentro del programa Qali Warma.

La medida también alcanza a otros implicados en el caso, entre ellos Nilo Burga Malca, empresario y dueño de Frigoinca, quien fue hallado muerto en un hotel de Magdalena, la tarde del 25 de diciembre de 2024, y su hijo, Michael Burga.

Actualmente, Hinojosa tiene impedimento de salida del país en el marco de esta investigación. Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado su detención preliminar; sin embargo, en ese momento, dicha medida había sido eliminada y el Ejecutivo aún no había promulgado su restitución.

Según el documento judicial, al que accedió Infobae Perú, la magistrada Fenirupd Leky declaró fundado el levantamiento del secreto bancario por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de octubre de 2024. Por lo que ordenó a las entidades bancarias, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entreguen información detallada sobre todas las transacciones de dinero realizadas por los investigados.

Esto incluye transferencias de fondos dentro y fuera del país, solicitudes de garantías bancarias, documentos que prueben sus movimientos financieros, datos sobre la apertura de cuentas, registros de depósitos y retiros, e incluso videos de seguridad de las operaciones realizadas en cajeros y sucursales.

Información solicitada por la jueza

• Transferencias y remesas de dinero, tanto nacionales como internacionales, con detalles de origen, destino, montos y motivo.
• Solicitudes de cartas fianza y el respaldo financiero de estas.
• Todas las operaciones bancarias que representen deudas u obligaciones para el cliente.
• Documentación de respaldo, como comprobantes de pago, cheques, letras, pagarés y contratos de seguros.
• Datos sobre la apertura de cuentas, incluyendo sucursales y cajeros donde se hicieron movimientos.
• Videos de seguridad de los retiros realizados en las cuentas investigadas.
• Informes detallados de empresas de transferencia de fondos, con datos de quién envió y recibió el dinero, fechas y montos.

El mandato judicial dispone dos plazos clave para la ejecución de la resolución. Primero, ordenó que el levantamiento del secreto bancario se ejecute dentro de un plazo de siete días, a través de la SBS, que será la encargada de canalizar la solicitud a las entidades pertinentes, conforme a la normativa vigente.

En segundo lugar, la jueza estableció que toda la información solicitada debe ser enviada en un plazo máximo de 30 días a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, tanto en formato físico como digital, a través de la mesa de partes virtual de la entidad.

El papel de Fredy Hinojosa

Según la tesis del Ministerio Público, el vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa benefició a Frigoinca durante su gestión como jefe de Qali Warma entre 2019 y 2022. ¿De qué manera? Su función era firmar las resoluciones que modificaron las directrices de compra, lo que permitió a la empresa del difunto Nilo Burga ganara las licitaciones.

Una de las tácticas utilizadas fue clasificar ciertos productos como “macrorregionales”, lo que otorgaba 20 puntos adicionales en los procesos de licitación. Este trato preferencial permitió a Frigoinca asegurar contratos millonarios en regiones como Puno y Loreto, donde simuló tener plantas de producción que en realidad no existían.

Las plantas de producción fantasmas que tenía Frigoinca, fue algo que reveló Noemí Alvarado, la mujer que destapó el escándalo. Alvarado era la trabajadora de confianza de Burga y quien se encargaba de coordinar los pagos con los funcionarios de Qali Warma para que los lotes con conservas ‘Don Simón’ pasen el control de calidad.

Como se recuerda, Frigoinca fabricaba sus productos con carne de caballo o en mal estado, para abaratar costos, según reveló Alvarado. Los más afectados por las trampas del empresario fueron los niños de las zonas más pobres del Perú, quienes eran los beneficiarios del programa.