Dos ciudadanos mexicanos recibieron una condena de 55 meses de prisión por su papel en una conspiración internacional de lavado de dinero que operó durante dos años para transferir ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México , a partir del uso del mercado negro de divisas. El juez federal Keith P. Ellison dictó la sentencia contra Mauricio Anzures Zárate, de 53 años y residente de Ciudad de México, y Beatriz Salcedo Carreón, de 63 años y originaria de Guadalajara.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados integraron una red sofisticada de lavado de dinero basada en el comercio, diseñada para ocultar fondos provenientes de la venta de drogas ilegales en el país norteamericano para, consecuentemente, transferirlos a cárteles mexicanos sin cruzar físicamente el dinero por la frontera. El esquema utilizó el tráfico de mercancías entre ambos países como fachada para disfrazar las ganancias ilícitas.
El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, destacó que este tipo de estructuras financieras fortalecen el negocio de los cárteles:
“Estos facilitadores financieros promovieron activamente las operaciones de los cárteles en todo Estados Unidos. La División Penal continuará trabajando para eliminar tanto a los cárteles como a los lavadores de dinero que sostienen sus actividades”, advirtió.
Por su parte, el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, del Distrito Sur de Texas, subrayó la importancia de golpear el flujo financiero del crimen organizado: “El motor de cualquier organización de narcotráfico es el flujo ininterrumpido de efectivo. Desmantelar esta conspiración es una victoria significativa, pero es solo el inicio”.
El esquema comercial para lavar dinero criminal
Las investigaciones de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) revelaron que los acusados dirigieron a mensajeros para recolectar ganancias del narcotráfico en varias ciudades de Estados Unidos. Específicamente, el dinero se concentró en Laredo, Texas, donde se lavó a través de negocios locales que aceptaban el efectivo como pago por mercancías destinadas a México.
Sobre esa línea, Beatriz Salcedo y Mauricio Anzures instruyeron a empresarios mexicanos para que transfirieran pesos a cuentas vinculadas a cárteles, lo cual permitía completar el ciclo de lavado mediante un método de comercio internacional.
Lucy Tan, agente especial interina del IRS-CI en Houston, advirtió que este mecanismo deja un rastro financiero: “El mercado negro de divisas es una de las técnicas más antiguas de lavado de dinero. Seguiremos cada pista hasta los cárteles”.
Multas millonarias y cooperación internacional: las sanciones pronosticadas
El juez Ellison ordenó a Anzures Zárate pagar una multa de más de mil 176 millones de dólares, mientras que Salcedo Carreón deberá cubrir cerca de 887 mil 250 dólares. Otros ocho acusados ya recibieron condenas por su participación en el mismo esquema criminal.
La Oficina de Asuntos Internacionales de esta dependencia, en coordinación con autoridades mexicanas, facilitó la extradición de Salcedo Carreón en abril de 2024. Además, el caso contó con la colaboración de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS en inglés) y fiscales federales del Distrito Sur de Texas.
William Kimbell, agente especial interino de la DEA en Houston, subrayó que la investigación debilitó las finanzas de los cárteles mexicanos: “Rastrear el dinero es una de las formas más efectivas de desmantelar estas organizaciones. Los implicados enfrentarán la justicia sin importar dónde se oculten sus activos”.
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