El golpe inesperado de la CNBV, habrá intervención en Intercam y CIBanco por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo tras acusaciones de EEUU

Ante la reciente polémica entre Estados Unidos y México por los presuntos casos de lavado de dinero en instituciones financieras nacionales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre la intervención general de dos bancos implicados en tales acusaciones.

En un comunicado expedido este 26 de junio, la institución anunció que dicho proceso de intervención se realizará de forma temporal sobre las dos fuentes bancarias: CIBanco e Intercam, esto con la finalidad de brindar una garantía segura a los derechos de los usuarios.

¿Qué sucedió? El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió órdenes en las que evidenció a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como riesgos implicados en el delito lavado de dinero vinculado con el tráfico ilícito de opioides.

En medida de acción, la gestión estadounidense prohibió las transferencias de fondos relacionadas con estas entidades, que han sido acusadas de colaborar en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos y facilitar pagos destinados a la adquisición de precursores químicos empleados en la producción de fentanilo.

¿Qué protocolos implementará la CNBV?

Frente a la conmoción, la CNBV ha decidido tomar cartas en el asunto, por lo que informó que actuará conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Con el propósito de salvaguardar los intereses del público ahorrador y proteger a los acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordó en llevar a cabo una intervención gerencial temporal en las instituciones bancarias antes mencionadas; protocolo que buscará garantizar la estabilidad operativa y financiera de las entidades en México.

La intervención sustituirá a los órganos administrativos y a representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los clientes de dichas dependencias bancarias, en relación a las presuntas implicaciones que estos bancos puedan tener ante las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos.

“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, concluyó.

Vector Casa de Bolsa desmiente acusaciones

Luego de que se difundiera el informe del gobierno estadounidense, Vector Casa de Bolsa, una de las instituciones señaladas, negó de manera categórica las acusaciones del Departamento del Tesoro y afirmó que las inversiones de sus clientes están completamente respaldadas por los instrumentos en los que están depositadas.

Por su parte, subrayó que opera bajo rigurosos estándares de cumplimiento normativo, auditorías internas y la supervisión de las autoridades financieras mexicanas.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó que, hasta ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera no dispone de evidencia que confirme algún delito, por lo que se ha solicitado información a las autoridades norteamericanas para aclarar la situación.