CIBanco responde ante señalamientos de EEUU por ‘lavado de dinero’; confirma colaboración con CNBV y autoridades mexicanas-estadounidenses

Frente a la especulación generada por ‘ilícitos bancarios’ detectados en tres instituciones mexicanas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los organismos financieros implicados han emitido pronunciamientos para fijar su postura respecto a la situación. Entre ellos, el CIBanco aseguró una colaboración conjunta con autoridades nacionales para determinar la gravedad de los hechos.

En un comunicado expedido en ‘X’, la dependencia afirmó su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades, especialmente tras la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Como parte de ello, también reiteró su disposición con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para atender y solventar cualquier observación.

Asimismo, garantizó que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos y que trabajará estrechamente con el administrador cautelar designado para asegurar la estabilidad de sus operaciones.

CIBanco busca aclarar los hechos

Hace unas horas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención total de los bancos involucrados en dichas acusaciones. Como parte de esta medida, se procederá a reemplazar a los órganos administrativos y a los representantes legales, con el objetivo de proteger los derechos de los clientes.

En respuesta a la situación, CIBanco enfatizó que, tras el decreto emitido por la Junta Extraordinaria de Gobierno de la CNBV y la designación provisional de Alvarez & Marsal México S.C, se comprometerá en colaborar plenamente con las autoridades reguladoras de México y Estados Unidos en todo momento y ámbito.

Lo anterior, en cumplimiento del marco legal que regula a las instituciones financieras, con el fin de atender cualquier inquietud que haya sido identificada por la CNBV y FinCEN.

Asimismo, los directivos de CIBanco detallaron que trabajarán de la mano con el representante designado conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito para esclarecer las irregularidades de las acusaciones.

“Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar de la institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito”, apuntó.

En conclusión, la institución reafirmó que los recursos de sus clientes se encuentran debidamente resguardados y protegidos en cumplimiento con la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Es por ello que, aseguró que se mantendrán en constante comunicación con elementos correspondientes de México y Estados Unidos para garantizar su transparencia y salvaguardar la confianza de sus usuarios.