Así fue como dos meseras de Sanborns fueron engañadas para lavar millones de pesos del ‘Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa a su nombre

Bajo engaños y con promesas falsas, dos socios del Cártel de Sinaloa engañaron a un par de empleadas de un Sanborns de la Ciudad de México (CDMX) para lavar dinero obtenido del tráfico de drogas, sin que ellas tuvieran conocimiento de lo ocurrido.

Estos hechos se remontan al 2014, época en la que dos sujetos identificados como Mario Nino Ferrari Gleason y Pepe Miranda acudían de manera regular a una sucursal de Sanborns ubicada en Villa de Cortés. En ese lugar trabajaban Emma Elizabeth Lara Herrera y Marisela Monreal Pérez como meseras.

Con el paso del tiempo, Nino y Pepe se ganaron la confianza de las trabajadoras al grado de ofrecerles una ayuda económica. Según reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) consultados por Reforma, ambos individuos les ofrecieron inscribirlas a un programa de madres solteras para obtener un pago semanal. A cambio, les pidieron sus credenciales de elector.

Durante seis meses, las meseras recibieron un pago de mil 500 pesos cada semana. Sin embargo, a mediados de 2015 las citaron en una Notaría para que firmaran unos documentos, sin que supieran de qué se trataban. Incluso, tanto Nino como Pepe llevaron a sus respectivos hijos para generar mayor confianza y no levantar sospechas.

Con sus firmas y credenciales de elector, en marzo de 2016 Nino Ferrari estableció cuatro empresas a nombre de las meseras, a través de las cuales se lavaron millones de pesos para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa hasta diciembre de 2018.

Según la información obtenida por el periodista Abel Barajas, las empresas constituidas en la Notaría Pública Número 1 de la CDMX fueron:

-Agencia Publicitaria Ashanti S.A. de C.V.

-Kline Business Advinieras S.A. de C.V.

-Asesorías Cooper S.A. de C.V.

-Construcción y Remodelación Los Altos S.A. de C.V.

Durante esos dos años se registraron depósitos por una suma de 901 millones 397 mil 519 pesos en esas cuatro empresas. Abel Barajas apunta que esta red de lavado de dinero estaba vinculada a Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias ‘La Trilladora’, quien se estima lavó 6 mil 119 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa en cinco años.

Por estos hechos, en 2022 se ordenó la aprehensión de ‘La Trilladora’, las dos meseras del Sanborns y 30 sujetos implicados en esta red. A finales de ese año, Emma y Marisela fueron detenidas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Posteriormente fueron ingresadas al penal femenil de Morelos.

Sin embargo, gracias a que negociaron un criterio de oportunidad con la FGR y proporcionaron todos los detalles del esquema criminal, ambas mujeres lograron recuperar su libertad.

Como parte de las investigaciones se tuvo conocimiento de que Nino Ferrari había usado esas cuatro empresas para lavar dinero por órdenes ‘La Trilladora’.

Ferrari fue detenido el 20 de agosto en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX. Seis meses después, un juez de control del penal de ‘El Altiplano’ lo vinculó a proceso por los delitos referidos. Asimismo, se le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar y se otorgó un plazo de seis meses para el cierre de las indagatorias complementarias.